La Comisión para el Mercado Financiero a annulé vendredi l'enregistrement d'une vingtaine de fournisseurs de services financiers pour non-respect de la loi Fintech.
Parmi les entreprises concernées figure Inversiones Plusservice SpA, liée à l'Operación Tokio et au Tren de Aragua. La société, enregistrée depuis le 2 janvier 2024, n'a pas soumis les informations mises à jour ni demandé l'autorisation dans les délais fixés par la NCG N°502 et l'article 13 de la loi N° 21.521. La CMF a déclaré que ces entités ne sont plus couvertes par l'autorisation transitoire et ne peuvent plus fournir de nouveaux services financiers. Elles doivent s'abstenir de toute nouvelle opération avec des clients et informer leurs clients actuels de la conclusion de celles en cours. Le régulateur a également rejeté les demandes d'autres entités telles qu'Inversiones ABJ SpA, Orionx SpA et Factoring Nacional SpA pour n'avoir pas répondu aux observations. Les annulations concernent aussi Iuinvest SpA, Pixeltec SpA et Frontal Trust.
