L'avocate générale américaine Jeanine Pirro a dévoilé une nouvelle Force d'intervention contre les centres d'escroquerie pour lutter contre le crime organisé chinois et les arnaques aux cryptomonnaies originaires d'Asie du Sud-Est. L'initiative cible les opérations en Birmanie, au Cambodge et au Laos, avec des sanctions imposées aux groupes soutenant ces fraudes. Les responsables estiment que les Américains ont perdu au moins 10 milliards de dollars à cause de ces escroqueries en 2024.
Mercredi, l'avocate générale américaine pour le district de Columbia Jeanine Pirro a annoncé la création de la Force d'intervention contre les centres d'escroquerie lors d'une conférence de presse à Washington. La force inclut le bureau de l'avocat général américain, la Division criminelle du Département de la Justice, le FBI et le Secret Service des États-Unis. Sa mission est d'« enquêter, perturber et poursuivre les centres d'escroquerie d'Asie du Sud-Est les plus graves et leurs dirigeants », en se concentrant sur la Birmanie, le Cambodge et le Laos.
Pirro a souligné l'objectif de protéger les Américains : « Nous nous efforçons de révéler ces contacts frauduleux et ces pièges pour que les Américains soient en sécurité dans leurs investissements. » La force d'intervention collaborera avec le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Département du Trésor, le Département d'État et d'autres agences, en utilisant des outils tels que des sanctions, des saisies d'actifs et des poursuites pénales. Elle vise également à sécuriser l'infrastructure américaine contre les escrocs, à fournir une éducation publique et à aider les victimes à obtenir des restitutions.
Pirro a noté que les criminels d'Asie du Sud-Est ciblent de plus en plus les Américains par des opérations cybernétiques à grande échelle, citant des cas comme celui d'une femme âgée qui a perdu 1 million de dollars d'économies de toute une vie et un autre qui a conduit au suicide d'un homme. Les collaborations incluent Meta, avec Microsoft et AARP offrant également un soutien.
Une estimation du gouvernement américain indique que les Américains ont perdu au moins 10 milliards de dollars à cause de ces opérations d'escroquerie en 2024, une augmentation de 66 % par rapport à l'année précédente. Les escrocs recrutent des travailleurs sous de faux prétextes, puis les obligent par des dettes de servitude, la violence physique et des menaces de prostitution forcée à cibler les victimes via des applications de messagerie ou des SMS. Les tactiques consistent à bâtir la confiance par des promesses de relations romantiques ou d'amitiés, menant les victimes à des plateformes d'investissement fictives où les fonds sont volés.
Le FBI a déclaré : « Les organisations criminelles transfrontalières chinoises (TCO) utilisent des escroqueries d'investissement en cryptomonnaies et une variété d'escroqueries de confiance pour voler les économies de toute une vie des Américains ordinaires. »
Simultanément, le Département du Trésor a annoncé des sanctions contre l'Armée Bénévolente Démocratique Karen (DKBA) et quatre de ses dirigeants principaux pour avoir soutenu des centres d'escroquerie cyber en Birmanie qui ciblent les Américains avec des schémas d'investissement fictifs. Des désignations supplémentaires incluent Trans Asia International Holding Group Thailand Company Limited, Troth Star Company Limited et le ressortissant thaïlandais Chamu Sawang, tous liés au crime organisé chinois et au DKBA.
Le sous-secrétaire John K. Hurley a déclaré : « Les réseaux criminels opérant depuis la Birmanie volent des milliards de dollars aux Américains travailleurs par des escroqueries en ligne. Ces mêmes réseaux trafiquent des êtres humains et alimentent la guerre civile brutale en Birmanie. L'Administration continuera d'utiliser tous les outils à notre disposition pour poursuivre ces cybercriminels – où qu'ils opèrent – et pour protéger les familles américaines de leur exploitation. » Les revenus de ces escroqueries, générés par des travailleurs trafiqués, financent le crime organisé et les activités du DKBA.