La fiscal de EE.UU. Jeanine Pirro presentó una nueva Fuerza de Ataque contra Centros de Estafas para combatir el crimen organizado chino y las estafas con criptomonedas originadas en el sudeste asiático. La iniciativa se dirige a operaciones en Birmania, Camboya y Laos, con sanciones impuestas a grupos que apoyan estos fraudes. Los funcionarios estiman que los estadounidenses perdieron al menos 10.000 millones de dólares por estas estafas en 2024.
El miércoles, la fiscal de EE.UU. para el Distrito de Columbia Jeanine Pirro anunció la formación de la Fuerza de Ataque contra Centros de Estafas durante una conferencia de prensa en Washington. La fuerza incluye la oficina del fiscal de EE.UU., la División de Asuntos Penales del Departamento de Justicia, el FBI y el Servicio Secreto de los Estados Unidos. Su misión es "investigar, interrumpir y procesar los centros de estafas del sudeste asiático más graves y a sus líderes", centrándose en Birmania, Camboya y Laos.
Pirro enfatizó el objetivo de proteger a los estadounidenses: "Nos esforzamos por exponer estos contactos fraudulentos y trampas para que los estadounidenses terminen seguros en sus inversiones." La fuerza de ataque colaborará con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado y otras agencias, utilizando herramientas como sanciones, incautaciones de activos y procesamientos penales. También busca proteger la infraestructura de EE.UU. contra los estafadores, proporcionar educación pública y asistir a las víctimas con restituciones.
Pirro señaló que los criminales del sudeste asiático están apuntando cada vez más a los estadounidenses a través de operaciones cibernéticas a gran escala, citando casos como el de una anciana que perdió 1 millón de dólares en ahorros de toda la vida y otro que resultó en el suicidio de un hombre. Las colaboraciones incluyen Meta, con Microsoft y AARP también ofreciendo apoyo.
Una estimación del gobierno de EE.UU. indica que los estadounidenses perdieron al menos 10.000 millones de dólares por estas operaciones de estafas en 2024, un aumento del 66% respecto al año anterior. Los estafadores reclutan trabajadores bajo falsas pretensiones y luego usan servidumbre por deudas, violencia física y amenazas de prostitución forzada para obligarlos a dirigirse a víctimas a través de aplicaciones de mensajería o mensajes de texto. Las tácticas involucran construir confianza a través de promesas de relaciones románticas o amistades, llevando a las víctimas a plataformas de inversión falsas donde se roban los fondos.
El FBI declaró: "Las organizaciones criminales transnacionales chinas (TCO) están utilizando estafas de inversión en criptomonedas y una variedad de estafas de confianza para robar los ahorros de toda la vida de los estadounidenses comunes."
Simultáneamente, el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra el Ejército Benevolente Democrático Karen (DKBA) y cuatro de sus líderes senior por apoyar centros de estafas cibernéticas en Birmania que apuntan a estadounidenses con esquemas de inversión falsos. Designaciones adicionales incluyen Trans Asia International Holding Group Thailand Company Limited, Troth Star Company Limited y el nacional tailandés Chamu Sawang, todos vinculados al crimen organizado chino y al DKBA.
El subsecretario John K. Hurley comentó: "Las redes criminales que operan desde Birmania están robando miles de millones de dólares a los estadounidenses trabajadores a través de estafas en línea. Estas mismas redes trafican con seres humanos y ayudan a alimentar la brutal guerra civil de Birmania. La Administración seguirá utilizando todas las herramientas a nuestra disposición para perseguir a estos ciberdelincuentes, dondequiera que operen, y para proteger a las familias estadounidenses de su explotación." Los ingresos de estas estafas, generados por trabajadores traficados, financian el crimen organizado y las actividades del DKBA.