كشفت المدعية الأمريكية جانين بيرو عن قوة هجوم جديدة ضد مراكز الاحتيال لمكافحة الجريمة المنظمة الصينية و احتيالات العملات المشفرة الناتجة عن جنوب شرق آسيا. تستهدف المبادرة عمليات في ميانمار وكمبوديا واللاؤوس، مع فرض عقوبات على الجماعات التي تدعم هذه الاحتيالات. يقدر المسؤولون أن الأمريكيين خسر 10 مليارات دولار على الأقل لهذه الاحتيالات في 2024.
يوم الأربعاء، أعلنت المدعية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا جانين بيرو عن تشكيل قوة هجوم مراكز الاحتيال خلال مؤتمر صحفي في واشنطن. تشمل القوة مكتب المدعي الأمريكي وإدارة الشؤون الجنائية في وزارة العدل والمكتب الاتحادي للتحقيقات وخدمة السرية الأمريكية. مهمتها هي "التحقيق وتعطيل وملاحقة أكثر مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا خطورة وقادتها"، مع التركيز على ميانمار وكمبوديا واللاؤوس.
أكدت بيرو على هدف حماية الأمريكيين: "نسعى لكشف هذه الاتصالات الاحتيالية والفخاخ حتى ينتهي الأمريكيون آمنين في استثماراتهم." ستتعاون قوة الهجوم مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة ووزارة الخارجية ووكالات أخرى، مستخدمة أدوات مثل العقوبات ومصادرة الأصول والملاحقات الجنائية. كما تهدف إلى تأمين البنية التحتية الأمريكية ضد المحتالين وتقديم التعليم العام ومساعدة الضحايا في التعويضات.
لاحظت بيرو أن المجرمين في جنوب شرق آسيا يستهدفون الأمريكيين بشكل متزايد من خلال عمليات إلكترونية واسعة النطاق، مشيرة إلى حالات مثل امرأة مسنة خسرت مليون دولار من مدخرات حياتها وحادث آخر أدى إلى انتحار رجل. تشمل التعاونات ميتا، مع مايكروسوفت و AARP يقدمان دعماً أيضاً.
تشير تقديرات الحكومة الأمريكية إلى أن الأمريكيين خسر 10 مليارات دولار على الأقل لهذه عمليات الاحتيال في 2024، وهو زيادة بنسبة 66% عن العام السابق. يجند المحتالون العمال تحت ذرائع كاذبة، ثم يستخدمون الرق المدني والعنف الجسدي وتهديدات الدعارة القسرية لإجبارهم على استهداف الضحايا عبر تطبيقات المراسلة أو الرسائل النصية. تشمل التكتيكات بناء الثقة من خلال وعود بعلاقات رومانسية أو صداقات، مما يؤدي بالضحايا إلى منصات استثمار مزيفة حيث يتم سرقة الأموال.
صرح المكتب الاتحادي للتحقيقات: "منظمات الجريمة العابرة للحدود الصينية تستخدم احتيالات الاستثمار في العملات المشفرة ومجموعة متنوعة من احتيالات الثقة لسرقة مدخرات حياة الأمريكيين العاديين."
في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخزانة عن عقوبات ضد الجيش الديمقراطي الكارين الخيّر (DKBA) وأربعة من قادته الرئيسيين لدعمهم مراكز احتيال إلكتروني في ميانمار التي تستهدف الأمريكيين بمخططات استثمار مزيفة. تشمل التصنيفات الإضافية Trans Asia International Holding Group Thailand Company Limited و Troth Star Company Limited والتايلاندي Chamu Sawang، جميعهم مرتبطون بالجريمة المنظمة الصينية والـ DKBA.
علّق الوزير المساعد جون ك. هورلي: "شبكات الجريمة التي تعمل من ميانمار تسرق مليارات الدولارات من الأمريكيين العاملين الصعبين من خلال الاحتيالات عبر الإنترنت. هذه الشبكات نفسها تتاجر بالبشر وتساعد في إشعال الحرب الأهلية الوحشية في ميانمار. ستستمر الإدارة في استخدام كل أداة لدينا لملاحقة هؤلاء الجرائم الإلكترونية—أينما عملت—ولحماية العائلات الأمريكية من استغلالهم." الإيرادات من هذه الاحتيالات، التي يولدها العمال المُتَجَرُون، تمول الجريمة المنظمة وأنشطة الـ DKBA.