Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers des États-Unis (OFAC) a imposé des sanctions à la famille Hysa et à leurs entreprises pour blanchiment d'argent au profit du cartel de Sinaloa. Cette action conjointe avec le Mexique et FinCEN vise à isoler les opérations financières illicites dans les casinos et les restaurants. Le groupe opère avec le consentement du cartel dans des territoires mexicains clés.
Le 13 novembre 2025, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Trésor américain (OFAC), en coordination avec FinCEN et le gouvernement mexicain, a annoncé des sanctions contre le Groupe de crime organisé Hysa (HOCG), dirigé par des membres de la famille Hysa d'origine albanaise, Luftar Hysa. Ce réseau utilise des entreprises au Mexique, telles que des casinos, des restaurants et des sociétés d'hydrocarbures, pour blanchir les produits du trafic de drogue du cartel de Sinaloa, en transférant de grandes sommes d'argent liquide du Mexique vers les États-Unis avec des complices locaux.
Les dirigeants identifiés sont Luftar, Arben, Ramiz, Fatos et Fabjon Hysa, avec des opérations dans Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Baja California, Pologne et Canada. Luftar, visible dans des interviews sur ses affaires, dirige plusieurs entreprises clés. Arben est impliqué dans le trafic de cash et le blanchiment via des jeux de luxe et des restaurants. Ramiz utilise des établissements similaires comme façades, tandis que Fatos et Fabjon participent à des transferts vers l'Europe pour enrichir des fonds illicites.
Parmi les entreprises sanctionnées figurent Entretenimiento Palermo S.A. de C.V., centrale pour les casinos ; Rosetta Gaming S.A. de C.V., basée à Cracovie pour les jeux vidéo de paris ; Diversiones Los Mochis S.A. de C.V. et Bliri S.A. de C.V. pour les machines ; H Hidrocarburos S.A. de C.V. pour les produits pétroliers ; et Cucina Del Porto S.A. de C.V. pour les services alimentaires. D'autres incluent Hysa Forwarders S.A. de C.V., LH Pro-Gaming S.A. de C.V., et plus.
FinCEN a proposé des mesures spéciales contre 10 casinos mexicains, dont le Casino Mirage à Culiacán, le Palermo Casino à Nogales, et plusieurs Midas Casinos dans Sonora et Sinaloa, pour bloquer leur accès au système financier américain. Le sous-secrétaire John K. Hurley a déclaré : « Notre message à ceux qui soutiennent les cartels est clair : ils seront tenus responsables. » Ces sanctions bloquent les actifs aux États-Unis et interdisent les transactions, affectant 27 personnes et entités, y compris le notaire Gilberto López López et Eselda Baku, fille de Ramiz.
Le HOCG opère avec le consentement du cartel de Sinaloa, qui contrôle les territoires concernés, représentant une opération transnationale clé en Amérique du Nord et en Europe.