La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos impuso sanciones a la familia Hysa y sus empresas por lavar dinero del Cártel de Sinaloa. Esta acción conjunta con México y FinCEN busca aislar operaciones financieras ilícitas en casinos y restaurantes. El grupo opera con el consentimiento del cártel en territorios clave de México.
El 13 de noviembre de 2025, la OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en coordinación con FinCEN y el gobierno de México, anunció sanciones contra el Grupo de Crimen Organizado Hysa (HOCG), liderado por miembros de la familia Luftar Hysa de origen albanés. Esta red utiliza empresas en México, como casinos, restaurantes y compañías de hidrocarburos, para blanquear ganancias del narcotráfico del Cártel de Sinaloa, moviendo grandes sumas de efectivo de México a Estados Unidos con ayuda de cómplices locales.
Los líderes identificados son Luftar, Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon Hysa, con operaciones en Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Baja California, Polonia y Canadá. Luftar, visible en entrevistas sobre sus negocios, dirige varias firmas clave. Arben está involucrado en contrabando de efectivo y lavado a través de juegos y restaurantes de lujo. Ramiz usa establecimientos similares como fachadas, mientras Fatos y Fabjon participan en transferencias a Europa para enriquecer fondos ilícitos.
Entre las empresas sancionadas destacan Entretenimiento Palermo S.A. de C.V., central en casinos; Rosetta Gaming S.A. de C.V., con sede en Cracovia para videojuegos de apuestas; Diversiones Los Mochis S.A. de C.V. y Bliri S.A. de C.V. para maquinaria; H Hidrocarburos S.A. de C.V. para productos petroleros; y Cucina Del Porto S.A. de C.V. para servicios de alimentación. También se mencionan Hysa Forwarders S.A. de C.V., LH Pro-Gaming S.A. de C.V. y otras.
FinCEN propuso medidas especiales contra 10 casinos mexicanos, incluyendo Casino Mirage en Culiacán, Palermo Casino en Nogales y varios Midas Casino en Sonora y Sinaloa, para bloquear sus accesos al sistema financiero estadounidense. El subsecretario John K. Hurley declaró: “Nuestro mensaje a quienes apoyan a los cárteles es claro: rendirán cuentas”. Estas sanciones bloquean activos en EE.UU. y prohíben transacciones, afectando a 27 personas y entidades, incluyendo al notario Gilberto López López y Eselda Baku, hija de Ramiz.
El HOCG opera con el consentimiento del Cártel de Sinaloa, que controla los territorios relevantes, representando una operación transnacional clave entre América del Norte y Europa.