Das US-Büro für ausländische Vermögenskontrolle (OFAC) hat Sanktionen gegen die Familie Hysa und ihre Unternehmen verhängt, weil sie Geld für das Sinaloa-Kartell wuschen. Diese gemeinsame Aktion mit Mexiko und FinCEN zielt darauf ab, illegale Finanzoperationen in Casinos und Restaurants zu isolieren. Die Gruppe operiert mit der Zustimmung des Kartells in wichtigen mexikanischen Gebieten.
Am 13. November 2025 kündigte das US-Finanzministerium, Büro für ausländische Vermögenskontrolle (OFAC), in Koordination mit FinCEN und der mexikanischen Regierung Sanktionen gegen die organisierte Kriminalitätsgruppe Hysa (HOCG) an, die von Mitgliedern der albanischen Herkunft Familie Luftar Hysa geführt wird. Dieses Netzwerk nutzt Unternehmen in Mexiko, wie Casinos, Restaurants und Hydrokarbon-Firmen, um die Erlöse aus dem Drogenhandel des Sinaloa-Kartells zu waschen und große Bargeldbeträge aus Mexiko in die USA mit lokalen Komplizen zu transferieren.
Die identifizierten Führer sind Luftar, Arben, Ramiz, Fatos und Fabjon Hysa, mit Operationen in Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Baja California, Polen und Kanada. Luftar, sichtbar in Interviews über seine Geschäfte, leitet mehrere Schlüsselunternehmen. Arben ist in den Bargeldschmuggel und die Geldwäsche durch Luxusspiele und Restaurants involviert. Ramiz nutzt ähnliche Einrichtungen als Tarnung, während Fatos und Fabjon an Überweisungen nach Europa teilnehmen, um illegale Fonds zu bereichern.
Zu den sanktionierten Unternehmen gehören Entretenimiento Palermo S.A. de C.V., zentral für Casinos; Rosetta Gaming S.A. de C.V., ansässig in Krakau für Wett-Videospiele; Diversiones Los Mochis S.A. de C.V. und Bliri S.A. de C.V. für Maschinen; H Hidrocarburos S.A. de C.V. für Petroleumprodukte; und Cucina Del Porto S.A. de C.V. für Lebensmitteldienste. Andere umfassen Hysa Forwarders S.A. de C.V., LH Pro-Gaming S.A. de C.V. und mehr.
FinCEN schlug Sondermaßnahmen gegen 10 mexikanische Casinos vor, einschließlich Casino Mirage in Culiacán, Palermo Casino in Nogales und mehrere Midas Casinos in Sonora und Sinaloa, um ihren Zugang zum US-Finanzsystem zu blockieren. Unterstaatssekretär John K. Hurley erklärte: „Unsere Botschaft an diejenigen, die die Kartelle unterstützen, ist klar: Sie werden zur Rechenschaft gezogen.“ Diese Sanktionen blockieren US-Vermögen und verbieten Transaktionen, was 27 Personen und Einheiten betrifft, einschließlich des Notars Gilberto López López und Eselda Baku, Tochter von Ramiz.
Die HOCG operiert mit der Zustimmung des Sinaloa-Kartells, das die relevanten Gebiete kontrolliert, und stellt eine Schlüsseltransnationale Operation in Nordamerika und Europa dar.