L'Ufficio per il Controllo delle Attività Finanziarie Straniere degli Usa (Ofac) ha imposto sanzioni alla famiglia Hysa e alle loro aziende per riciclaggio di denaro per il Cartello di Sinaloa. Questa azione congiunta con il Messico e FinCEN mira a isolare operazioni finanziarie illecite in casinò e ristoranti. Il gruppo opera con il consenso del cartello in territori messicani chiave.
Il 13 novembre 2025, l'Ufficio per il Controllo delle Attività Finanziarie Straniere del Tesoro degli Usa (Ofac), in coordinamento con FinCEN e il governo messicano, ha annunciato sanzioni contro il Gruppo di Criminalità Organizzata Hysa (HOCG), guidato da membri della famiglia Hysa di origine albanese, Luftar Hysa. Questa rete utilizza aziende in Messico, come casinò, ristoranti e società di idrocarburi, per riciclare i proventi del traffico di droga del Cartello di Sinaloa, trasferendo grandi somme di contanti dal Messico agli Stati Uniti con complici locali.
I leader identificati sono Luftar, Arben, Ramiz, Fatos e Fabjon Hysa, con operazioni in Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Baja California, Polonia e Canada. Luftar, visibile in interviste sui suoi affari, dirige diverse aziende chiave. Arben è coinvolto nel contrabbando di contanti e nel riciclaggio attraverso giochi di lusso e ristoranti. Ramiz utilizza strutture simili come facciate, mentre Fatos e Fabjon partecipano a trasferimenti verso l'Europa per arricchire fondi illeciti.
Tra le aziende sanzionate ci sono Entretenimiento Palermo S.A. de C.V., centrale per i casinò; Rosetta Gaming S.A. de C.V., con sede a Cracovia per videogiochi di scommesse; Diversiones Los Mochis S.A. de C.V. e Bliri S.A. de C.V. per macchinari; H Hidrocarburos S.A. de C.V. per prodotti petroliferi; e Cucina Del Porto S.A. de C.V. per servizi alimentari. Altre includono Hysa Forwarders S.A. de C.V., LH Pro-Gaming S.A. de C.V. e altre.
FinCEN ha proposto misure speciali contro 10 casinò messicani, tra cui il Casino Mirage a Culiacán, il Palermo Casino a Nogales e diversi Midas Casinos in Sonora e Sinaloa, per bloccare il loro accesso al sistema finanziario statunitense. Il sottosegretario John K. Hurley ha dichiarato: «Il nostro messaggio a coloro che sostengono i cartelli è chiaro: saranno ritenuti responsabili.» Queste sanzioni bloccano i beni negli Usa e proibiscono transazioni, colpendo 27 persone ed entità, inclusi il notaio Gilberto López López e Eselda Baku, figlia di Ramiz.
L'HOCG opera con il consenso del Cartello di Sinaloa, che controlla i territori rilevanti, rappresentando un'operazione transnazionale chiave in Nord America ed Europa.