O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC) impôs sanções à família Hysa e suas empresas por lavagem de dinheiro para o Cartel de Sinaloa. Essa ação conjunta com o México e o FinCEN visa isolar operações financeiras ilícitas em cassinos e restaurantes. O grupo opera com o consentimento do cartel em territórios mexicanos chave.
Em 13 de novembro de 2025, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA (OFAC), em coordenação com o FinCEN e o governo mexicano, anunciou sanções contra o Grupo de Crime Organizado Hysa (HOCG), liderado por membros da família Hysa de origem albanesa, Luftar Hysa. Essa rede usa empresas no México, como cassinos, restaurantes e firmas de hidrocarbonetos, para lavar os lucros do tráfico de drogas do Cartel de Sinaloa, movimentando grandes somas em dinheiro do México para os Estados Unidos com cúmplices locais.
Os líderes identificados são Luftar, Arben, Ramiz, Fatos e Fabjon Hysa, com operações em Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Baja California, Polônia e Canadá. Luftar, visível em entrevistas sobre seus negócios, dirige várias empresas chave. Arben está envolvido no contrabando de dinheiro e lavagem por meio de jogos de luxo e restaurantes. Ramiz usa estabelecimentos semelhantes como fachadas, enquanto Fatos e Fabjon participam de transferências para a Europa para enriquecer fundos ilícitos.
Entre as empresas sancionadas estão a Entretenimiento Palermo S.A. de C.V., central para cassinos; Rosetta Gaming S.A. de C.V., sediada em Cracóvia para jogos de apostas em vídeo; Diversiones Los Mochis S.A. de C.V. e Bliri S.A. de C.V. para máquinas; H Hidrocarburos S.A. de C.V. para produtos petrolíferos; e Cucina Del Porto S.A. de C.V. para serviços de alimentação. Outras incluem Hysa Forwarders S.A. de C.V., LH Pro-Gaming S.A. de C.V. e mais.
O FinCEN propôs medidas especiais contra 10 cassinos mexicanos, incluindo o Casino Mirage em Culiacán, o Palermo Casino em Nogales e vários Midas Casinos em Sonora e Sinaloa, para bloquear seu acesso ao sistema financeiro dos EUA. O subsecretário John K. Hurley afirmou: “Nossa mensagem para aqueles que apoiam os cartéis é clara: eles serão responsabilizados.” Essas sanções bloqueiam ativos nos EUA e proíbem transações, afetando 27 pessoas e entidades, incluindo o notário Gilberto López López e Eselda Baku, filha de Ramiz.
O HOCG opera com o consentimento do Cartel de Sinaloa, que controla os territórios relevantes, representando uma operação transnacional chave na América do Norte e na Europa.