La Banca Centrale d’Egitto (CBE), in cooperazione con l’Egyptian Banking Institute (EBI), ha annunciato il lancio di un nuovo programma di formazione intitolato “Fondamenti della lotta alla frode” per potenziare le competenze professionali nel settore bancario e costruire resilienza contro i rischi emergenti. Il programma mira a sensibilizzare sulle ultime e rapidamente evolutive схемы di frode che impattano il settore bancario.
Nell’ambito degli sforzi continui per rafforzare le competenze professionali nel settore bancario, la Banca Centrale d’Egitto (CBE) e l’Egyptian Banking Institute (EBI) hanno introdotto un programma di formazione focalizzato sulla lotta alla frode. Rivolto a dipendenti bancari di varie specializzazioni e livelli gerarchici, fornisce conoscenze essenziali sui diversi tipi di frode che potrebbero colpire il personale o i clienti, insieme a metodi di prevenzione efficaci.
Mostafa Khidr, direttore generale del Dipartimento Centralizzato per la Lotta alla Frode e Reati Finanziari della CBE, ha descritto il programma come «un’opportunità strategica per accrescere la consapevolezza e costruire una comprensione condivisa delle varie pratiche di frode e dei quadri per contrastare la frode bancaria». Ha aggiunto che la prevenzione della frode è una responsabilità collettiva, che si basa su politiche, procedure e controlli interni solidi, ma che dipende in ultima analisi dalla vigilanza e dall’impegno delle istituzioni, dei loro dipendenti e dei clienti.
Abdel Aziz Nossier, direttore esecutivo dell’EBI, ha definito il lancio «un altro traguardo negli sforzi continui per rafforzare le capacità dei professionisti bancari», sottolineando che fornisce ai partecipanti competenze pratiche per rilevare e prevenire attività fraudolente. Ha stressed che investire nel capitale umano è la chiave per un settore bancario più sicuro e sostenibile. Il curriculum include studi di casi reali sull’impatto della frode e delinea risposte appropriate a incidenti sospetti.
Annunciata il 28 dicembre 2025, l’iniziativa supporta meccanismi di risposta più rapidi e tecniche di mitigazione efficaci, stabilendo al contempo una definizione unificata di frode bancaria.