El Banco Central de Egipto (CBE), en cooperación con el Instituto de Banca Egipcio (EBI), ha anunciado el lanzamiento de un nuevo programa de formación titulado “Fundamentos de la lucha contra el fraude” para mejorar las competencias profesionales en el sector bancario y construir resiliencia frente a riesgos emergentes. El programa busca concienciar sobre los esquemas de fraude más recientes y en rápida evolución que afectan a la industria bancaria.
Como parte de los esfuerzos continuos para fortalecer las habilidades profesionales en el sector bancario, el Banco Central de Egipto (CBE) y el Instituto de Banca Egipcio (EBI) han introducido un programa de formación enfocado en la lucha contra el fraude. Dirigido a empleados bancarios de diversas especializaciones y niveles laborales, proporciona conocimientos esenciales sobre diferentes tipos de fraude que podrían afectar al personal o a los clientes, junto con métodos de prevención efectivos.
Mostafa Khidr, gerente general del Departamento Centralizado de Lucha contra el Fraude y Delitos Financieros del CBE, describió el programa como «una oportunidad estratégica para aumentar la conciencia y construir un entendimiento compartido de diversas prácticas de fraude y los marcos para combatir el fraude bancario». Añadió que la prevención del fraude es una responsabilidad colectiva, que depende de políticas, procedimientos y controles internos sólidos, pero que en última instancia recae en la vigilancia y el compromiso de las instituciones, sus empleados y clientes.
Abdel Aziz Nossier, director ejecutivo del EBI, calificó el lanzamiento como «otro hito en los esfuerzos continuos para fortalecer las capacidades de los profesionales bancarios», enfatizando que equipa a los participantes con habilidades prácticas para detectar y prevenir actividades fraudulentas. Insistió en que invertir en capital humano es clave para un sector bancario más seguro y sostenible. El currículo incluye estudios de casos reales sobre el impacto del fraude y describe respuestas apropiadas a incidentes sospechosos.
Anunciada el 28 de diciembre de 2025, la iniciativa apoya mecanismos de respuesta más rápidos y técnicas de mitigación efectivas, al tiempo que establece una definición unificada de fraude bancario.