La Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ha divulgato un elenco di procedimenti interni relativi a Banco Master e Reag, istituti liquidati dalla Banco Central dopo operazioni di polizia contro frodi finanziarie. Ci sono otto procedimenti con accuse formulate e sei in fase di indagine, ma nessun giudizio è stato programmato per il 2026 a causa della carenza di personale nel collegio dell'ente.
La CVM ha divulgato martedì (24) un elenco di procedimenti interni che coinvolgono Banco Master e Reag, liquidati dalla Banco Central dopo operazioni della Polizia Federale contro frodi nel sistema finanziario. Dei procedimenti elencati, otto hanno già accuse formulate e sei sono in fase di indagine. Non tutti sono legati alle operazioni che hanno portato all'arresto dell'ex banchiere Daniel Vorcaro, proprietario di Master, che ora sconta il monitoraggio con cavigliera elettronica. Vorcaro è bersaglio di un procedimento del 2020 riguardante irregolarità nell'emissione e distribuzione di quote di fondi di investimento che coinvolgono Master e Viking Participações, in attesa di giudizio. La CVM non ha divulgato dettagli delle accuse. In un procedimento consultato da Folha, Reag e il suo ex proprietario, João Carlos Mansur, sono accusati di aver sopravvalutato azioni della ex Besc (Banco de Santa Catarina) in fondi di investimento; anche questo caso attende giudizio. La relazione di questo procedimento è stata assegnata all'ex direttore CVM Otto Lobo, il cui mandato è terminato a dicembre, ma che è stato nominato dal presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) per presiedere il collegio e attende udienza al Senato. Dei procedimenti elencati, sei hanno già un relatore definito e attendono la programmazione per il giudizio. Con solo due delle sue cinque direzioni occupate, la CVM non ha programmato giudizi per il 2026. Il quorum minimo per i giudizi è di tre direttori, e sebbene i superintendenti possano subentrare, l'ente preferisce aspettare. Questa vacanza senza precedenti desta preoccupazione, specialmente in mezzo alle turbolenze del mercato finanziario e alle perdite miliardarie del Fundo Garantidor de Crédito (FGC) causate dallo schema tra Master e Reag. In testimonianza al Senato martedì, il presidente ad interim della CVM, João Accioly, ha descritto lo scandalo di Banco Master come un «perverso allineamento di incentivi tra gestori e investitori» per mantenere una «finzione contabile». Ha dichiarato: «È stato un ingannarmi che mi piace». Accioly ha spiegato che ciò ha permesso di emettere Certificados de Depósito Bancário (CDB) e di apparire solidi alla Banco Central quando non lo erano. La maggior parte dei procedimenti in indagine si riferisce a Reag ed è stata aperta dal 2025 in poi, dopo un'operazione di polizia contro attività del PCC nel settore dei carburanti. Indagano indicazioni di irregolarità nella gestione di fondi di investimento, infrazioni nelle operazioni dei controllori di Ambipar e la riorganizzazione societaria di GetNinjas.
