Die Comissão de Valores Mobiliários (CVM) hat eine Liste interner Verfahren im Zusammenhang mit Banco Master und Reag veröffentlicht, Institutionen, die vom Banco Central nach Polizeieinsätzen gegen Finanzbetrug liquidiert wurden. Es gibt acht Verfahren mit formulierten Anklagen und sechs in der Untersuchungsphase, aber keine Urteile sind für 2026 geplant aufgrund des Personalmangels im Vorstand der Behörde.
Die CVM hat am Dienstag (24) eine Liste interner Verfahren veröffentlicht, die Banco Master und Reag betreffen, die vom Banco Central nach Einsätzen der Bundespolizei gegen Betrug im Finanzsystem liquidiert wurden. Von den aufgeführten Verfahren haben acht bereits formulierte Anklagen und sechs befinden sich in der Untersuchungsphase. Nicht alle hängen mit den Einsätzen zusammen, die zur Festnahme des ehemaligen Bankiers Daniel Vorcaro, Eigentümer von Master, führten, der nun unter elektronischer Fußfessel steht. Vorcaro ist Gegenstand eines Verfahrens von 2020 bezüglich Unregelmäßigkeiten bei der Ausgabe und Verteilung von Anteilen an Investmentfonds, die Master und Viking Participações betreffen, das auf ein Urteil wartet. Die CVM hat keine Details zu den Anklagen veröffentlicht. In einem von Folha eingesehenen Verfahren werden Reag und sein ehemaliger Eigentümer João Carlos Mansur beschuldigt, Aktien der ehemaligen Besc (Banco de Santa Catarina) in Investmentfonds überbewertet zu haben; auch dieser Fall wartet auf ein Urteil. Die Berichterstattung zu diesem Verfahren wurde dem ehemaligen CVM-Direktor Otto Lobo zugewiesen, dessen Amtszeit im Dezember endete, der jedoch vom Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nominiert wurde, den Vorstand zu leiten, und auf eine Senatsanhörung wartet. Von den aufgeführten Verfahren haben sechs bereits einen festgelegten Berichterstatter und warten auf Terminierung für das Urteil. Mit nur zwei von fünf besetzen Direktionen hat die CVM keine Urteile für 2026 terminiert. Das Mindestquorum für Urteile beträgt drei Direktoren, und obwohl Superintendenten einspringen können, wartet die Behörde lieber. Diese beispiellose Vakanz sorgt für Besorgnis, insbesondere inmitten von Turbulenzen am Finanzmarkt und milliardenschweren Verlusten für den Fundo Garantidor de Crédito (FGC), verursacht durch das Schema zwischen Master und Reag. In einer Aussage vor dem Senat am Dienstag beschrieb der kommissarische Präsident der CVM, João Accioly, den Banco-Master-Skandal als „perverse Ausrichtung von Anreizen zwischen Managern und Investoren“, um eine „Buchhaltungsfiktion“ aufrechtzuerhalten. Er sagte: „Es war ein Narr, den ich mag.“ Accioly erklärte, dass dies die Ausgabe von Certificados de Depósito Bancário (CDB) ermöglichte und Solidität gegenüber dem Banco Central vortäuschte, wo keine war. Die meisten untersuchten Verfahren beziehen sich auf Reag und wurden ab 2025 eröffnet, nach einer Polizeieinsatz gegen PCC-Aktivitäten im Kraftstoffsektor. Sie untersuchen Hinweise auf Unregelmäßigkeiten im Betrieb von Investmentfonds, Verstöße bei Operationen der Ambipar-Kontrolleure und die Unternehmensrestrukturierung von GetNinjas.
