O Bank of Baroda chegou a um acordo de 600 milhões de dólares com os administradores da insolvente NMC Health Plc. O pacto resolve alegações ligadas a uma fraude descoberta entre 2012 e 2020.
O banco indiano enfrentava acusações de negligência grave em suas transações com a empresa. Alegou-se que a instituição teria ignorado a devida diligência e permitido transações fraudulentas que violaram as regras de combate à lavagem de dinheiro e de KYC (conheça seu cliente).
O pagamento supera a exposição previamente reportada do banco à NMC Health e suas afiliadas. Os administradores do caso de insolvência no Abu Dhabi Global Market receberão os recursos para sanar as reivindicações pendentes.
A fraude na NMC Health envolveu anos de deturpação de finanças antes do seu colapso. Este acordo marca uma das maiores resoluções vinculadas ao caso.
