Bank of Baroda ha alcanzado un acuerdo de 600 millones de dólares con los administradores de la insolvente NMC Health Plc. El convenio resuelve reclamaciones vinculadas a un fraude descubierto entre 2012 y 2020.
El banco indio se enfrentaba a acusaciones de negligencia grave en sus operaciones con la empresa. Se alegó que omitió la diligencia debida adecuada y permitió transacciones fraudulentas que violaban las normas contra el blanqueo de capitales y de conocimiento del cliente (KYC).
El pago supera la exposición reportada previamente por el banco a NMC Health y sus filiales. Los administradores en el caso de insolvencia del Mercado Global de Abu Dabi recibirán los fondos para abordar las reclamaciones pendientes.
El fraude en NMC Health involucró años de finanzas falseadas antes de su colapso. Este acuerdo marca una de las resoluciones más importantes vinculadas al caso.
