La Bank of Baroda est parvenue à un accord de 600 millions de dollars avec les administrateurs de la société insolvable NMC Health Plc. Cet accord règle les litiges liés à une fraude découverte entre 2012 et 2020.
La banque indienne faisait face à des accusations de négligence grave dans ses relations avec l'entreprise. Il lui était reproché d'avoir omis d'effectuer les diligences raisonnables nécessaires et d'avoir permis des transactions frauduleuses en violation des règles de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client (KYC). Le montant du versement dépasse l'exposition précédemment déclarée de la banque à NMC Health et à ses filiales. Les administrateurs en charge de la procédure d'insolvabilité auprès de l'Abu Dhabi Global Market recevront ces fonds afin de traiter les réclamations en suspens. La fraude au sein de NMC Health a impliqué plusieurs années de falsification des comptes avant l'effondrement de la société. Cet accord constitue l'un des règlements les plus importants liés à cette affaire.
