La société de sécurité blockchain Chainalysis a contesté une analyse récente de l'exchange crypto Binance qui a utilisé ses données pour affirmer une faible exposition aux fonds illicites. Chainalysis argue que le rapport a omis des catégories clés d'activités criminelles et s'est concentré uniquement sur les transferts directs. Cette réponse intervient alors que Binance multiplie les efforts pour démontrer des mesures de conformité solides.
Le 17 novembre, Binance a publié un article de blog affirmant que les données de Chainalysis et TRM Labs indiquaient que seulement 0,018 % à 0,023 % du volume d'échange sur les sept principales plateformes crypto, y compris Binance, étaient liées directement à des portefeuilles illicites. L'article déclarait : « Les données des deux sociétés d'analyse suggèrent que Binance, la plus grande plateforme d'échange d'actifs numériques au monde, surpasse constamment le marché en minimisant l'exposition aux fonds illicites – malgré des volumes d'échange bien supérieurs à ceux de toute autre plateforme. »
Chainalysis a répondu le 28 novembre via un post sur X, notant que l'analyse excluait des catégories illicites plus larges comme les produits de ransomwares ou les fonds volés lors de piratages et ne prenait en compte que les expositions directes. Elle a expliqué : « En d'autres termes, si une entité illicite envoie des fonds vers un portefeuille personnel, puis que ce portefeuille envoie des fonds à Binance, cela n'est pas inclus dans cette analyse. » Ce type de routage indirect, connu sous le nom de wallet hopping, est une tactique courante des criminels pour masquer les traces, bien que le suivi reste possible pour les experts.
Chainalysis a mis en avant les piratages comme une source illicite majeure, avec près de 2,2 milliards de dollars volés l'année dernière. Binance a mis à jour son article le 19 novembre pour indiquer qu'elle avait effectué l'analyse en utilisant les ensembles de données des sociétés et défini les calculs d'exposition directe.
Cet échange survient alors que Binance cherche à affirmer sa position anti-criminalité. En 2023, elle a plaidé coupable de violations liées au blanchiment d'argent et aux sanctions, payant une amende de 4,3 milliards de dollars. L'ancien PDG Changpeng Zhao a démissionné, purgé quatre mois de prison pour des failles dans le programme AML et reçu une grâce présidentielle en octobre. Ce mois-là, les victimes de l'attaque du 7 octobre ont poursuivi Binance pour avoir prétendument aidé des terroristes, bien que l'exchange maintienne sa conformité aux sanctions et ne puisse commenter les litiges.
Ari Redbord de TRM Labs a clarifié que le chiffre de 0,018 % provenait d'un ensemble de données personnalisé de juin 2025 pour Binance, ne couvrant que des catégories directes limitées. Il a déclaré : « Ce nombre ne provient pas d'un rapport public de TRM — il provient d'un ensemble de données personnalisé fourni directement à Binance. Nous laissons à Binance toute interprétation, comparaison ou cadrage autour de cette statistique. »