La firma de seguridad blockchain Chainalysis ha cuestionado un análisis reciente de la exchange de criptomonedas Binance que utilizó sus datos para afirmar una baja exposición a fondos ilícitos. Chainalysis argumenta que el informe omitió categorías clave de actividad criminal y se centró solo en transferencias directas. Esta respuesta llega en medio de los esfuerzos continuos de Binance por demostrar fuertes medidas de cumplimiento.
El 17 de noviembre, Binance publicó una entrada de blog afirmando que datos de Chainalysis y TRM Labs indicaban que solo el 0,018 % al 0,023 % del volumen de negociación en las siete principales exchanges de criptomonedas, incluidas Binance, estaba vinculado directamente a billeteras ilícitas. La entrada afirmaba: «Los datos de ambas firmas de análisis sugieren que Binance, la mayor exchange de activos digitales del mundo, supera consistentemente al mercado en la minimización de la exposición a fondos ilícitos, a pesar de manejar volúmenes de negociación mucho mayores que cualquier otra plataforma».
Chainalysis respondió el 28 de noviembre mediante una publicación en X, señalando que el análisis excluía categorías ilícitas más amplias como proceeds de ransomware o fondos robados en hackeos y solo consideraba exposiciones directas. Explicó: «En otras palabras, si una entidad ilícita envía fondos a una billetera personal y luego esa billetera envía fondos a Binance, no se incluye en este análisis». Este tipo de enrutamiento indirecto, conocido como wallet hopping, es una táctica común de los criminales para ocultar rastros, aunque el rastreo sigue siendo posible para expertos.
Chainalysis destacó los hackeos como una fuente ilícita mayor, con casi 2200 millones de dólares robados el año pasado. Binance actualizó su publicación el 19 de noviembre para indicar que realizó el análisis utilizando los conjuntos de datos de las firmas y definió los cálculos de exposición directa.
Este intercambio ocurre mientras Binance busca afirmar su postura anticrimen. En 2023, se declaró culpable de violaciones a las leyes contra el lavado de dinero y sanciones, pagando una multa de 4300 millones de dólares. El ex CEO Changpeng Zhao dimitió, cumplió cuatro meses de prisión por fallos en el programa AML y recibió un indulto presidencial en octubre. Ese mes, víctimas del ataque del 7 de octubre demandaron a Binance por supuestamente ayudar a terroristas, aunque la exchange mantiene que cumple con las sanciones y no puede comentar sobre litigios.
Ari Redbord de TRM Labs aclaró que la cifra del 0,018 % provenía de un conjunto de datos personalizado de junio de 2025 para Binance, cubriendo solo categorías directas limitadas. Dijo: «El número no proviene de un informe público de TRM; provino de un conjunto de datos personalizado proporcionado directamente a Binance. Deferimos a Binance en cualquier interpretación, comparación o encuadre alrededor de esa estadística».