Blockchain-säkerhetsföretaget Chainalysis har ifrågasatt en nylig analys från kryptobörsen Binance som använde dess data för att påstå låg exponering mot olagliga medel. Chainalysis hävdar att rapporten utelämnade nyckelkategorier av brottslig aktivitet och fokuserade enbart på direkta överföringar. Detta svar kommer mitt i Binances pågående ansträngningar att visa starka efterlevnadsåtgärder.
Den 17 november publicerade Binance ett blogginlägg som hävdade att data från Chainalysis och TRM Labs visade att endast 0,018 % till 0,023 % av handelsvolymen på de sju största kryptobörserna, inklusive Binance, var direkt kopplad till olagliga plånböcker. Inlägget uppgav: «Båda analysföretagens data tyder på att Binance, världens största plattform för digitala tillgångar, konsekvent överträffar marknaden när det gäller att minimera exponeringen mot olagliga medel – trots att de hanterar betydligt större handelsvolymer än någon annan plattform».
Chainalysis svarade den 28 november via ett inlägg på X och noterade att analysen uteslöt bredare olagliga kategorier som ransomware-intäkter eller hack-stulna medel och endast beaktade direkta exponeringar. Företaget förklarade: «Med andra ord, om en olaglig aktör skickar medel till en personlig plånbok och sedan skickar den plånboken medel till Binance, inkluderas det inte i denna analys». Sådan indirekt ruttning, känd som wallet hopping, är en vanlig taktik bland brottslingar för att dölja spår, även om spårning fortfarande är möjlig för experter.
Chainalysis lyfte fram hack som en stor källa till olagliga medel, med nästan 2,2 miljarder dollar stulna förra året. Binance uppdaterade sitt inlägg den 19 november för att notera att de utförde analysen med företagens datamängder och definierade beräkningar för direkt exponering.
Detta utbyte sker medan Binance strävar efter att bekräfta sin anti-brottsståndpunkt. År 2023 erkände de sig skyldiga till brott mot penningtvätt och sanktioner och betalade en böter på 4,3 miljarder dollar. Tidigare VD Changpeng Zhao avgick, avtjänade fyra månader i fängelse för misslyckanden i AML-programmet och fick presidentens nåd i oktober. Den månaden stämde offer från attacken den 7 oktober Binance för påstått stöd till terrorister, även om börsen hävdar efterlevnad av sanktioner och inte kan kommentera rättstvister.
TRM Labs Ari Redbord klargjorde att siffran 0,018 % kom från en anpassad datamängd från juni 2025 för Binance, som endast täckte begränsade direkta kategorier. Han sa: «Siffran kom inte från en offentlig TRM-rapport — den kom från en anpassad datamängd som tillhandahölls direkt till Binance. Vi överlåter till Binance all tolkning, jämförelser eller inramning kring den statistiken».