Perusahaan keamanan blockchain Chainalysis telah menantang analisis terbaru dari bursa kripto Binance yang menggunakan datanya untuk mengklaim eksposur rendah terhadap dana ilegal. Chainalysis berpendapat laporan tersebut mengabaikan kategori kunci aktivitas kriminal dan hanya fokus pada transfer langsung. Tanggapan ini muncul di tengah upaya berkelanjutan Binance untuk menunjukkan langkah-langkah kepatuhan yang kuat.
Pada 17 November, Binance mempublikasikan posting blog yang menyatakan bahwa data dari Chainalysis dan TRM Labs menunjukkan hanya 0,018% hingga 0,023% dari volume perdagangan di tujuh bursa kripto teratas, termasuk Binance, terkait langsung dengan dompet ilegal. Posting tersebut menyatakan: «Data dari kedua perusahaan analitik menunjukkan bahwa Binance, bursa aset digital terbesar di dunia, secara konsisten mengungguli pasar dalam meminimalkan eksposur terhadap dana ilegal – meskipun menangani volume perdagangan jauh lebih besar daripada platform mana pun».
Chainalysis merespons pada 28 November melalui postingan X, mencatat bahwa analisis tersebut mengecualikan kategori ilegal yang lebih luas seperti hasil ransomware atau dana curian dari peretasan dan hanya mempertimbangkan eksposur langsung. Dijelaskan: «Dengan kata lain, jika entitas ilegal mengirim dana ke dompet pribadi, dan kemudian dompet itu mengirim dana ke Binance, maka tidak termasuk dalam analisis ini». Penjaluran tidak langsung seperti itu, yang dikenal sebagai wallet hopping, adalah taktik umum yang digunakan penjahat untuk mengaburkan jejak, meskipun pelacakan masih mungkin dilakukan oleh para ahli.
Chainalysis menyoroti peretasan sebagai sumber ilegal utama, dengan hampir 2,2 miliar dolar dicuri tahun lalu. Binance memperbarui postingannya pada 19 November untuk mencatat bahwa mereka melakukan analisis menggunakan dataset perusahaan tersebut dan mendefinisikan perhitungan eksposur langsung.
Pertukaran ini terjadi saat Binance berupaya menegaskan sikap anti-kejahatan. Pada 2023, mereka mengaku bersalah atas pelanggaran anti-pencucian uang dan sanksi, membayar denda 4,3 miliar dolar. Mantan CEO Changpeng Zhao mengundurkan diri, menjalani empat bulan penjara karena kegagalan program AML, dan menerima pengampunan presiden pada Oktober. Bulan itu, korban serangan 7 Oktober menggugat Binance karena diduga membantu teroris, meskipun bursa tersebut menegaskan kepatuhan terhadap sanksi dan tidak dapat berkomentar tentang litigasi.
Ari Redbord dari TRM Labs menjelaskan bahwa angka 0,018% berasal dari dataset khusus Juni 2025 untuk Binance, yang hanya mencakup kategori langsung terbatas. Ia mengatakan: «Angka tersebut tidak berasal dari laporan TRM publik — itu berasal dari dataset khusus yang disediakan langsung ke Binance. Kami menyerahkan kepada Binance untuk interpretasi, perbandingan, atau pembingkaian apa pun seputar statistik tersebut».