A empresa de segurança blockchain Chainalysis contestou uma análise recente da exchange de criptomoedas Binance que usou seus dados para alegar baixa exposição a fundos ilícitos. A Chainalysis argumenta que o relatório omitiu categorias chave de atividade criminal e focou apenas em transferências diretas. Essa resposta surge em meio aos esforços contínuos da Binance para demonstrar fortes medidas de conformidade.
Em 17 de novembro, a Binance publicou uma postagem no blog afirmando que dados da Chainalysis e da TRM Labs indicavam que apenas 0,018% a 0,023% do volume de negociação nas sete principais exchanges de cripto, incluindo a Binance, estavam ligados diretamente a carteiras ilícitas. A postagem afirmava: «Os dados de ambas as empresas de análise sugerem que a Binance, a maior exchange de ativos digitais do mundo, supera consistentemente o mercado na minimização da exposição a fundos ilícitos – apesar de lidar com volumes de negociação muito maiores do que qualquer outra plataforma».
A Chainalysis respondeu em 28 de novembro por meio de uma postagem no X, observando que a análise excluiu categorias ilícitas mais amplas, como proventos de ransomware ou fundos roubados em hacks, e considerou apenas exposições diretas. Explicou: «Em outras palavras, se uma entidade ilícita envia fundos para uma carteira pessoal e, em seguida, essa carteira envia fundos para a Binance, isso não é incluído nesta análise». Esse roteamento indireto, conhecido como wallet hopping, é uma tática comum usada por criminosos para obscurecer trilhas, embora o rastreamento ainda seja possível para especialistas.
A Chainalysis destacou hacks como uma fonte ilícita principal, com quase US$ 2,2 bilhões roubados no ano passado. A Binance atualizou sua postagem em 19 de novembro para notar que realizou a análise usando os conjuntos de dados das empresas e definiu cálculos de exposição direta.
Essa troca ocorre enquanto a Binance busca afirmar sua postura anticrime. Em 2023, declarou-se culpada de violações de lavagem de dinheiro e sanções, pagando uma multa de US$ 4,3 bilhões. O ex-CEO Changpeng Zhao renunciou, cumpriu quatro meses de prisão por falhas no programa AML e recebeu um perdão presidencial em outubro. Nesse mês, vítimas do ataque de 7 de outubro processaram a Binance por supostamente auxiliar terroristas, embora a exchange mantenha conformidade com sanções e não possa comentar sobre litígios.
Ari Redbord, da TRM Labs, esclareceu que o número de 0,018% veio de um conjunto de dados personalizado de junho de 2025 para a Binance, cobrindo apenas categorias diretas limitadas. Ele disse: «O número não veio de um relatório público da TRM — veio de um conjunto de dados personalizado fornecido diretamente à Binance. Deixamos para a Binance qualquer interpretação, comparações ou enquadramento em torno dessa estatística».