قامت شركة Chainalysis لأمن البلوكشين بتحدي تحليل حديث من قبل منصة تبادل العملات المشفرة Binance التي استخدمت بياناتها للادعاء بانخفاض التعرض للأموال غير الشرعية. يجادل Chainalysis بأن التقرير أغفل فئات رئيسية من الأنشطة الإجرامية وركز فقط على التحويلات المباشرة. تأتي هذه الرد في وقت جهود Binance المستمرة لإثبات تدابير الامتثال القوية.
في 17 نوفمبر، نشرت Binance منشور مدونة يؤكد أن بيانات من Chainalysis وTRM Labs تشير إلى أن 0.018% إلى 0.023% فقط من حجم التداول في أكبر سبع منصات تبادل عملات مشفرة، بما في ذلك Binance، كانت مرتبطة مباشرة بمحافظ غير شرعية. ذكر المنشور: «تشير بيانات كلا الشركتين التحليليتين إلى أن Binance، أكبر منصة تبادل أصول رقمية في العالم، تتفوق باستمرار على السوق في تقليل التعرض للأموال غير الشرعية – رغم التعامل مع حجم تداول أكبر بكثير من أي منصة أخرى».
ردت Chainalysis في 28 نوفمبر عبر منشور على X، مشيرة إلى أن التحليل استبعد فئات غير شرعية أوسع مثل عوائد الـransomware أو الأموال المسروقة في الاختراقات وركز فقط على التعرضات المباشرة. شرحت: «بعبارة أخرى، إذا أرسلت كيان غير شرعي أموالاً إلى محفظة شخصية، ثم أرسلت تلك المحفظة أموالاً إلى Binance، فإنها لا تُدرج في هذا التحليل». مثل هذا التوجيه غير المباشر، المعروف باسم wallet hopping، هو تكتيك شائع لدى المجرمين لإخفاء الآثار، على الرغم من أن التتبع لا يزال ممكناً للخبراء.
سلط Chainalysis الضوء على الاختراقات كمصدر غير شرعي رئيسي، مع سرقة ما يقرب من 2.2 مليار دولار العام الماضي. قامت Binance بتحديث منشورها في 19 نوفمبر للإشارة إلى أنها أجرت التحليل باستخدام مجموعات بيانات الشركات وقررت حسابات التعرض المباشر.
يحدث هذا التبادل بينما تسعى Binance لتأكيد موقفها المعادي للجريمة. في 2023، اعترفت بالذنب في انتهاكات مكافحة غسيل الأموال والعقوبات، دافعة غرامة قدرها 4.3 مليار دولار. استقال الرئيس التنفيذي السابق Changpeng Zhao، وقضى أربعة أشهر في السجن بسبب فشل برنامج AML، وتلقى عفواً رئاسياً في أكتوبر. في ذلك الشهر، رفع ضحايا هجوم 7 أكتوبر دعوى قضائية ضد Binance بتهمة مساعدة الإرهابيين، على الرغم من أن المنصة تؤكد الامتثال للعقوبات ولا يمكنها التعليق على الدعاوى القضائية.
وضح Ari Redbord من TRM Labs أن الرقم 0.018% نشأ من مجموعة بيانات مخصصة في يونيو 2025 لـBinance، تغطي فئات مباشرة محدودة فقط. قال: «لم يأتِ الرقم من تقرير TRM عام – جاء من مجموعة بيانات مخصصة قدمت مباشرة إلى Binance. سنترك لـBinance أي تفسير أو مقارنات أو صياغة حول تلك الإحصائية».