S'appuyant sur des avis de conformité récents, l'Autorité fiscale du Kenya (KRA) a déployé un système de rapprochement des transactions d'argent mobile au sein d'eTIMS pour détecter les fraudeurs fiscaux, en particulier les petits commerçants qui changent fréquemment de numéros de « paybill » et de caisse. La commissaire générale par intérim, Lilian Nyawanda, a souligné son efficacité lors d'opérations menées à l'échelle nationale.
L'Autorité fiscale du Kenya (KRA) cible l'évasion fiscale pratiquée par les petites entreprises qui modifient leurs numéros de « paybill » et de caisse pour dissimuler leurs revenus, en utilisant son système électronique de gestion des factures fiscales (eTIMS). Les équipes de conformité ont identifié de nombreux cas lors d'opérations sur le terrain.
Cette nouvelle fonctionnalité rapproche les enregistrements des transferts d'argent mobile entre les émetteurs et les récepteurs, rendant les tactiques de fraude détectables, indépendamment des changements de numéro. « Il est très facile de voir les transactions. Même si vous changez de caisses ou de numéros de paiement, elles seront toujours capturées car vous effectuez des échanges avec quelqu'un », a déclaré Mme Nyawanda.
Les écarts sont signalés lorsque les commerçants effectuent des achats auprès de fournisseurs conformes mais déclarent des revenus nuls ou ne déposent aucune déclaration. Cette mesure complète les avis continus de la KRA exhortant les entreprises à examiner leurs dossiers eTIMS et à régulariser leur situation avant la date limite du 30 avril 2026 afin d'éviter les pénalités.