Com base em avisos de conformidade recentes, a Kenya Revenue Authority (KRA) implementou um sistema de correspondência de transações de dinheiro móvel dentro do eTIMS para detectar sonegadores, especialmente pequenos comerciantes que alteram frequentemente números de paybill e de terminal. A comissária-geral em exercício, Lilian Nyawanda, destacou a eficácia da ferramenta em operações em todo o país.
A Kenya Revenue Authority (KRA) está combatendo a sonegação fiscal de pequenas empresas que alteram números de paybill e terminais para ocultar rendimentos, utilizando seu Sistema Eletrônico de Gestão de Faturas Fiscais (eTIMS). As equipes de conformidade identificaram casos generalizados durante as operações de campo.
A nova capacidade cruza registros de transferências de dinheiro móvel entre remetentes e destinatários, tornando as táticas de evasão detectáveis, independentemente das mudanças de número. “É muito fácil ver as transações. Mesmo que você altere os terminais ou números de pagamento, eles ainda serão capturados porque você está negociando com alguém”, disse Nyawanda.
As discrepâncias são sinalizadas quando os comerciantes compram de fornecedores em conformidade, mas declaram faturamento nulo ou não apresentam declaração. Isso complementa os avisos contínuos da KRA, que instam as empresas a revisar seus registros no eTIMS e regularizar sua situação antes do prazo final de 30 de abril de 2026, para evitar penalidades.