ミズーリ州の議員らは、特定の海外送金振替を開始する前に送金者が米国に不法に滞在していないことをマネートランスミッターに検証させる法案を検討している。州財務長官ヴィヴェク・マレク氏を含む支持者らは、これらの提案が違法行為を抑止し、納税者の資金が海外に送られるのを防ぐと述べている。一方、批判者らは、この要件が移民コミュニティに負担をかけ、プライバシー懸念を引き起こす可能性があると警告している。
ミズーリ州の立法者らは、送金者の地位が検証されない限り一部の国際送金を制限する2つの措置——HB 2412とSB 1124——を提出した。nn*HB 2412の下では、ミズーリ州の認可を受けたマネートランスミッターは、連邦法で定義される「不法移民」ではないことをトランスミッターが検証しない限り、「海外送金振替」を開始することが禁止される。法案の要約では、この要件は2026年8月28日に開始され、商務・保険局財務部が検証に使用する書類とフォームを作成するよう指示している。トランスミッターは検証が完了したことを四半期ごとに報告することも義務づけられる。(documents.house.mo.gov)nnSB 1124は類似の文言を含み、財務部が送金者が不法に滞在していないことを検証するために使用した記録の提出を求める権限を与える。また、検証要件に違反した送金に対する罰金を伴う執行メカニズムを定め、2027年7月1日開始の四半期ごとのランダム監査を遵守状況を確認するために義務づけている。(senate.mo.gov)nnこの取り組みを公に支持した州財務長官ヴィヴェク・マレク氏は、これを「常識的な」検証要件と位置づけ、州は合法移民を支持する一方で不法移民に反対すると述べている。(kbia.org)nn支持者らは、政府プログラムにおける詐欺と監督の弱さという広範な懸念も指摘している。この議論は、ミネソタ州のFeeding Our Future事件に全国的な注目が集まる中で展開されており、パンデミック期の児童栄養詐欺捜査で、連邦検察官は被告らが州運営・連邦資金による子供向け食事提供プログラムを悪用したと主張している。AP通信によると、この詐欺には約3億ドルが関与し、事件が進むにつれ数十人の被告が起訴・有罪判決を受けている。(apnews.com)nnState Financial Officers Foundation (SFOF)が発表した別の報告書では、加盟団体が2025年に「州資金28億ドル以上を保護」し、約57億ドルの無駄・詐欺・乱用を阻止したと述べている。The Center Squareが掲載した発言で、SFOF全国会長とされるユタ州財務長官マーロ・オークス氏は、州財務責任者が無駄を特定し、未請求財産を所有者に返還すると述べ、「それは党派的なものではなく、受託者責任だ」と付け加えた。(sfof.com)nnミズーリ州提案の批判者らは、これらの法案が海外の親族に定期的に送金する移民に影響を及ぼし、金融機関に機密の個人文書の収集・保管を強いる可能性があると述べている。nnKBIA/ミズーリ・ニュース・ネットワークの報道では、Rural Community Workers Alliance会長とされるカルロス・リッチ氏は、ミズーリ州南西部の約5,000人の移民が影響を受けると予想されると述べている。同報道は、法的地位なく米国に13年住み、収入の半分を家族に送金しているとされるグアテマラ人のクリストバル*氏の言葉も引用している。(kbia.org)nn可決されれば、これらの措置は海外送金振替に紐づく州レベルの検証要件を生み出すことになる。法案提出者と支持者らは、違法行為を抑止し、詐欺で得た資金が国外に流出するのを防ぐことが目的だと主張する。一方、反対者らは、このアプローチが差別を招くリスクがあり、送金に依存する合法住民や混合地位家族に新たな障害を課す可能性があると主張している。(kbia.org)
