يدرس المشرعون في ميسوري تشريعات تطلب من شركات تحويل الأموال التحقق من أن المرسل غير موجود بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة قبل بدء تحويلات تحويلات نقدية أجنبية معينة. يقول المؤيدون، بما في ذلك خزانة الولاية **فيفيك ماليك**، إن الاقتراحات ستردع الأنشطة غير المشروعة وتساعد في منع إرسال أموال دافعي الضرائب إلى الخارج، بينما يحذر النقاد من أن المتطلب قد يثقل كاهل مجتمعات المهاجرين ويثير مخاوف بشأن الخصوصية.
قدم المشرعون في ميسوري مشروعين تشريعيين—HB 2412 وSB 1124—يحدّان من بعض تحويلات الأموال الدولية ما لم يتم التحقق من وضع المرسل. تحت HB 2412، سيُمنع ناقل أموال مرخص في ميسوري من بدء «تحويل تحويلة نقدية أجنبية» ما لم يتحقق الناقل من أن المرسل ليس «وافدًا غير مصرح له»، كما هو معرّف بموجب القانون الفيدرالي. ينص ملخص المشروع على أن المتطلب سيبدأ في 28 أغسطس 2026، ويوجه إدارة التمويل داخل دائرة التجارة والتأمين لتطوير الوثائق والنماذج المستخدمة في التحقق. كما سيُطلب من الناقلين تقديم تأكيد ربع سنوي بأن التحقق قد تم. (documents.house.mo.gov) SB 1124 يحتوي على لغة مشابهة ويُمكّن إدارة التمويل من طلب السجلات المستخدمة للتحقق من أن المرسلين غير موجودين بشكل غير قانوني. كما يوفر آليات إنفاذ تشمل عقوبات مرتبطة بتحويلات تمت في انتهاك لمتطلب التحقق، ويطالب بتدقيقات ربع سنوية عشوائية تبدأ في 1 يوليو 2027 للتحقق من الامتثال. (senate.mo.gov) خزانة الولاية فيفيك ماليك، الذي دعم الجهد علنًا، وصفه بأنه متطلب تحقق «عقلاني» وقال إن الولاية تدعم الهجرة القانونية بينما تعارض الهجرة غير القانونية. (kbia.org) أشار المؤيدون أيضًا إلى مخاوف أوسع بشأن الاحتيال والإشراف الضعيف في برامج الحكومة. دار النقاش جنبًا إلى جنب مع الاهتمام الوطني بقضية Feeding Our Future في مينيسوتا، وهي تحقيق في احتيال تغذية الأطفال في عصر الجائحة حيث زعم المدعون الفيدراليون أن المدعى عليهم استغلوا برنامجًا يديره الولاية بتمويل فيدرالي مخصص لتوفير الطعام للأطفال. أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن الخطة شملت حوالي 300 مليون دولار، وأن عشرات المدعى عليهم قد تم توجيه تهم لهم وحُكم عليهم مع تقدم القضية. (apnews.com) تقرير منفصل أصدرته مؤسسة ضباط التمويل الولائيين (SFOF) قالت إن أعضاءها «حموا أكثر من 28 مليار دولار من أموال الولاية» في عام 2025 وأوقفوا حوالي 5.7 مليار دولار من الهدر والاحتيال والإساءة. في تصريحات نشرتها The Center Square، وصف خزانة يوتا مارلو أوكس، الموصوف بأنه رئيس SFOF الوطني، قائلًا إن ضباط التمويل الولائيين يكتشفون الهدر ويعيدون الممتلكات غير المطالب بها إلى أصحابها، مضيفًا: «هذا ليس حزبيًا؛ إنه واجب أمني». (sfof.com) يقول ناقدو الاقتراحات في ميسوري إن المشروعين قد يؤثران على المهاجرين الذين يرسلون المال بانتظام إلى أقاربهم في الخارج وقد يطالبان المؤسسات المالية من جمع وتخزين وثائق شخصية حساسة. في تقرير من KBIA/Missouri News Network، قال كارلوس ريتش، المحدد برئيس تحالف عمال الرعايا الريفية، إنه يتوقع تأثر حوالي 5000 مهاجر في جنوب غرب ميسوري. نقل التقرير نفسه عن رجل غواتيمالي يُدعى كريستوبال، الذي قال إنه عاش في الولايات المتحدة لمدة 13 عامًا بدون وضع قانوني ويرسل حوالي نصف دخله إلى أفراد عائلته. (kbia.org) إذا تم تمريرها، ستخلق هذه التدابير متطلبًا للتحقق على مستوى الولاية مرتبطًا بتحويلات التحويلات النقدية الأجنبية. يجادل رعاة المشروعين ومؤيدوهم بأن الهدف هو ردع النشاط غير القانوني ومنع خروج الأموال المكتسبة من الاحتيال من البلاد، بينما يجادل المعارضون بأن النهج يخاطر بالتمييز وقد يضع عقبات جديدة أمام السكان القانونيين والعائلات ذات الوضع المختلط الذين يعتمدون على التحويلات. (kbia.org)
