Los legisladores de Missouri están considerando una legislación que requeriría que los transmisores de dinero verifiquen que un remitente no se encuentra ilegalmente en Estados Unidos antes de iniciar ciertas transferencias de remesas al extranjero. Los partidarios, incluido el tesorero estatal Vivek Malek, dicen que las propuestas disuadirían actividades ilícitas y ayudarían a evitar que los dólares de los contribuyentes se envíen al extranjero, mientras que los críticos advierten que el requisito podría sobrecargar a las comunidades inmigrantes y generar preocupaciones sobre la privacidad.
Los legisladores de Missouri han presentado dos medidas —House Bill 2412 y Senate Bill 1124— que restringirían algunas transferencias de dinero internacionales a menos que se verifique el estatus del remitente. nnBajo HB 2412, un transmisor de dinero con licencia en Missouri estaría prohibido de iniciar una “transferencia de remesa extranjera” a menos que el transmisor haya verificado que el remitente no es un “alienígena no autorizado”, según se define en la ley federal. El resumen del proyecto de ley indica que el requisito comenzaría el 28 de agosto de 2026, y ordena a la División de Finanzas dentro del Departamento de Comercio y Seguros que desarrolle la documentación y los formularios utilizados para la verificación. Los transmisores también estarían obligados a presentar confirmaciones trimestrales de que se completó la verificación. (documents.house.mo.gov)nn*SB 1124* contiene un lenguaje similar y autorizaría a la División de Finanzas a solicitar registros utilizados para verificar que los remitentes no se encuentran ilegalmente presentes. También prevé mecanismos de aplicación que incluyen sanciones vinculadas a transferencias realizadas en violación del requisito de verificación, y establece auditorías trimestrales aleatorias a partir del 1 de julio de 2027 para verificar el cumplimiento. (senate.mo.gov)nnEl tesorero estatal Vivek Malek, quien ha apoyado públicamente la iniciativa, la ha enmarcado como un requisito de verificación de “sentido común” y ha dicho que el estado apoya la inmigración legal mientras se opone a la inmigración ilegal. (kbia.org)nnLos partidarios también han señalado preocupaciones más amplias sobre fraude y supervisión deficiente en programas gubernamentales. El debate ha coincidido con la atención nacional al caso Feeding Our Future en Minnesota, una investigación de fraude en nutrición infantil durante la pandemia en la que los fiscales federales han alegado que los acusados explotaron un programa administrado por el estado y financiado por el gobierno federal destinado a proporcionar alimentos a niños. Associated Press ha informado que el esquema involucró aproximadamente 300 millones de dólares, y que docenas de acusados han sido acusados y condenados a medida que avanza el caso. (apnews.com)nnUn informe separado publicado por la State Financial Officers Foundation (SFOF) dijo que sus miembros “protegieron más de 28.000 millones de dólares en fondos estatales” en 2025 y detuvieron alrededor de 5.700 millones de dólares en desperdicio, fraude y abuso. En declaraciones publicadas por The Center Square, el tesorero de Utah Marlo Oaks, descrito como presidente nacional de SFOF, dijo que los oficiales financieros estatales identifican desperdicios y devuelven propiedades no reclamadas a sus dueños, agregando: “Eso no es partidista; es un deber fiduciario.” (sfof.com)nnLos críticos de las propuestas de Missouri dicen que los proyectos de ley podrían afectar a inmigrantes que envían dinero regularmente a familiares en el extranjero y podrían requerir que las instituciones financieras recolecten y almacenen documentos personales sensibles.nnEn una nota de KBIA/Missouri News Network, Carlos Rich, identificado como presidente de la Rural Community Workers Alliance, dijo que espera que alrededor de 5.000 inmigrantes en el suroeste de Missouri puedan verse afectados. El mismo informe citó a un hombre guatemalteco identificado como Cristobal, quien dijo que ha vivido en Estados Unidos durante 13 años sin estatus legal y envía aproximadamente la mitad de sus ingresos a familiares. (kbia.org)nnSi se aprueban, las medidas crearían un requisito de verificación a nivel estatal vinculado a las transferencias de remesas al extranjero. Los patrocinadores y partidarios de los proyectos de ley argumentan que el objetivo es disuadir actividades ilegales y prevenir que el dinero obtenido mediante fraude salga del país, mientras que los opositores argumentan que el enfoque arriesga la discriminación y podría imponer nuevos obstáculos a residentes legales y familias de estatus mixto que dependen de las remesas. (kbia.org)
