Legisladores de Missouri estão considerando legislação que exigiria que transmissores de dinheiro verifiquem se o remetente não está ilegalmente presente nos Estados Unidos antes de iniciar certas transferências de remessas estrangeiras. Apoiada por, incluindo o tesoureiro estadual Vivek Malek, dizem que as propostas desencorajariam atividades ilícitas e ajudariam a impedir que dólares de contribuintes sejam enviados ao exterior, enquanto críticos alertam que a exigência poderia sobrecarregar comunidades imigrantes e levantar preocupações com privacidade.
Legisladores de Missouri apresentaram duas medidas — o Projeto de Lei da Câmara 2412 e o Projeto de Lei do Senado 1124 — que restringiriam algumas transferências de dinheiro internacionais, a menos que o status do remetente seja verificado. Under HB 2412, um transmissor de dinheiro licenciado em Missouri seria proibido de iniciar uma “transferência de remessa estrangeira” a menos que o transmissor tenha verificado que o remetente não é um “alienígena não autorizado”, conforme definido pela lei federal. O resumo do projeto afirma que a exigência começaria em 28 de agosto de 2026 e orienta a Divisão de Finanças, dentro do Departamento de Comércio e Seguros, a desenvolver a documentação e os formulários usados para verificação. Os transmissores também seriam obrigados a enviar confirmação trimestral de que a verificação foi concluída. (documents.house.mo.gov) SB 1124 contém linguagem semelhante e autorizaria a Divisão de Finanças a solicitar registros usados para verificar que os remetentes não estão ilegalmente presentes. Ele também prevê mecanismos de aplicação que incluem penalidades ligadas a transferências realizadas em violação da exigência de verificação, e determina auditorias trimestrais aleatórias a partir de 1º de julho de 2027 para verificar o cumprimento. (senate.mo.gov) O tesoureiro estadual Vivek Malek, que apoiou publicamente o esforço, enquadrou-o como um requisito de verificação de “senso comum” e disse que o estado apoia a imigração legal enquanto se opõe à imigração ilegal. (kbia.org) Apoiada por também apontaram preocupações mais amplas sobre fraude e supervisão fraca em programas governamentais. O debate ocorre em meio à atenção nacional ao caso Feeding Our Future em Minnesota, uma investigação de fraude em nutrição infantil da era da pandemia na qual promotores federais alegaram que réus exploraram um programa administrado pelo estado e financiado pelo governo federal, destinado a fornecer alimentos para crianças. A Associated Press relatou que o esquema envolveu cerca de US$ 300 milhões, e que dezenas de réus foram acusados e condenados à medida que o caso avançou. (apnews.com) Um relatório separado divulgado pela State Financial Officers Foundation (SFOF) disse que seus membros “protegeram mais de US$ 28 bilhões em fundos estaduais” em 2025 e impediram cerca de US$ 5,7 bilhões em desperdício, fraude e abuso. Em declarações publicadas pelo The Center Square, o tesoureiro de Utah Marlo Oaks, descrito como presidente nacional da SFOF, disse que os oficiais financeiros estaduais identificam desperdícios e devolvem propriedades não reclamadas aos proprietários, acrescentando: “Isso não é partidário; é dever fiduciário.” (sfof.com) Críticos das propostas de Missouri dizem que os projetos poderiam afetar imigrantes que enviam dinheiro regularmente para parentes no exterior e poderiam exigir que instituições financeiras coletem e armazenem documentos pessoais sensíveis. Em reportagem da KBIA/Missouri News Network, Carlos Rich, identificado como presidente da Rural Community Workers Alliance, disse que espera que cerca de 5.000 imigrantes no sudoeste de Missouri sejam afetados. A mesma reportagem citou um homem guatemalteco identificado como Cristobal, que disse ter vivido nos Estados Unidos por 13 anos sem status legal e envia cerca de metade de sua renda de volta para familiares. (kbia.org) Se aprovadas, as medidas criariam uma exigência de verificação em nível estadual ligada a transferências de remessas estrangeiras. Os patrocinadores e apoiadores dos projetos argumentam que o objetivo é desencorajar atividades ilegais e impedir que dinheiro obtido por fraude saia do país, enquanto opositores argumentam que a abordagem arrisca discriminação e poderia impor novos obstáculos a residentes legais e famílias de status misto que dependem de remessas. (kbia.org)
