Um grande júri federal em Manhattan emitiu intimações vinculadas a uma investigação do Departamento de Justiça sobre Neville Roy Singham, um empresário de tecnologia nascido nos EUA que vive em Xangai e tem sido acusado por críticos e alguns legisladores de promover mensagens alinhadas ao Partido Comunista Chinês por meio de grupos ativistas e sem fins lucrativos dos EUA.
Um grande júri federal em Manhattan emitiu intimações como parte de uma investigação do Departamento de Justiça sobre a rede financeira de Neville Roy Singham, de acordo com a Fox News, que citou fontes familiarizadas com o assunto. O The Daily Wire relatou que o Departamento de Justiça confirmou a abertura de uma investigação por um grande júri, mas o departamento não detalhou publicamente o escopo de qualquer apuração.
A Fox News informou que a investigação foi iniciada por Jay Clayton, procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, e autorizada pelo procurador-geral interino Todd Blanche. A Fox disse que os investigadores estão examinando se Singham, organizações financiadas por ele ou seus líderes cometeram crimes financeiros, como fraude eletrônica, fraude bancária ou lavagem de dinheiro.
A Fox News também relatou que o grande júri buscou registros bancários e outros documentos financeiros vinculados a organizações na órbita de Singham. Um porta-voz da procuradoria dos EUA se recusou a comentar para a Fox, de acordo com a reportagem.
Alegações sobre fluxos de dinheiro e Goldman Sachs
A Fox News relatou que Singham moveu grandes somas de Xangai para entidades sediadas nos EUA, inclusive por meio de um veículo filantrópico assessorado por doadores do Goldman Sachs, identificado como o “GS Donor Advised Philanthropy Fund for Wealth Management Inc.” O The Daily Wire, citando a Fox News, descreveu o valor como 285 milhões de dólares.
A Fox News informou ainda que o secretário do Tesouro, Scott Bessent, reuniu-se em Nova York com o CEO do Goldman Sachs, David Solomon, para discutir o papel desse braço filantrópico na facilitação de transferências para organizações sem fins lucrativos dos EUA. Um porta-voz do Departamento do Tesouro se recusou a comentar para a Fox, e a Fox relatou que uma pessoa familiarizada com a reunião confirmou que ela ocorreu, mas não discutiu o teor da conversa.
A Fox também relatou que fontes descreveram que Bessent teria instado o Goldman Sachs a cooperar com investigadores federais, e que o Goldman encerrou seu relacionamento com Singham em fevereiro de 2024 após escrutínio público. Esses detalhes não foram confirmados por registros públicos independentes nas fontes revisadas.
Conexões com grupos ativistas
O The Daily Wire relatou que Singham está conectado a organizações incluindo The People’s Forum, o Party for Socialism and Liberation e a Code Pink, e observou que a Code Pink foi cofundada pela esposa de Singham, a ativista Jodie Evans. A Fox News descreveu Evans de forma semelhante como cofundadora da Code Pink e disse, citando fontes, que Evans também era um alvo da investigação.
Doações políticas
O The Daily Wire relatou que o OpenSecrets rastreou cerca de 70.000 dólares em doações políticas diretas feitas por Singham, incluindo contribuições que, segundo o veículo, foram destinadas à deputada Pramila Jayapal e à ex-deputada Tulsi Gabbard, entre outros. O próprio site do OpenSecrets não estava acessível no material de fonte fornecido, portanto, os totais específicos e o detalhamento dos beneficiários citados pelo The Daily Wire não puderam ser confirmados de forma independente a partir de registros primários de financiamento de campanha dentro das fontes revisadas.
