Un gran jurado federal en Manhattan ha emitido citaciones relacionadas con una investigación del Departamento de Justicia sobre Neville Roy Singham, un empresario tecnológico nacido en EE. UU. que reside en Shanghái y que ha sido acusado por críticos y algunos legisladores de promover mensajes alineados con el Partido Comunista Chino a través de grupos activistas y organizaciones sin fines de lucro estadounidenses.
Un gran jurado federal en Manhattan ha emitido citaciones como parte de una investigación del Departamento de Justicia sobre la red financiera de Neville Roy Singham, según Fox News, que citó fuentes familiarizadas con el asunto. The Daily Wire informó que el Departamento de Justicia le confirmó que se había abierto una investigación ante un gran jurado, pero el departamento no ha detallado públicamente el alcance de ninguna indagatoria.
Fox News informó que la investigación fue iniciada por Jay Clayton, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y autorizada por el fiscal general interino Todd Blanche. Fox señaló que los investigadores están examinando si Singham, las organizaciones que financió o sus líderes cometieron delitos financieros como fraude electrónico, fraude bancario o lavado de dinero.
Fox News también informó que el gran jurado ha solicitado registros bancarios y otros documentos financieros vinculados a organizaciones en la órbita de Singham. Un portavoz de la oficina del fiscal de EE. UU. declinó hacer comentarios a Fox, según su informe.
Afirmaciones sobre flujos de dinero y Goldman Sachs
Fox News informó que Singham movió grandes sumas desde Shanghái hacia entidades con sede en EE. UU., incluso a través de un vehículo filantrópico asesorado por donantes de Goldman Sachs que identificó como el “GS Donor Advised Philanthropy Fund for Wealth Management Inc.”. The Daily Wire, citando a Fox News, describió la cifra en 285 millones de dólares.
Fox News informó además que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se reunió en Nueva York con el CEO de Goldman Sachs, David Solomon, para discutir el papel de esa rama filantrópica en la facilitación de transferencias a organizaciones sin fines de lucro estadounidenses. Un portavoz del Departamento del Tesoro declinó hacer comentarios a Fox, y Fox informó que una persona familiarizada con la reunión confirmó que ocurrió, pero no discutió el contenido.
Fox también informó que las fuentes describieron que Bessent instó a Goldman Sachs a cooperar con los investigadores federales, y que Goldman había terminado su relación con Singham en febrero de 2024 tras el escrutinio público. Esos detalles no han sido confirmados por registros públicos independientes en las fuentes revisadas.
Conexiones con grupos activistas
The Daily Wire informó que Singham está conectado con organizaciones como The People’s Forum, el Party for Socialism and Liberation y Code Pink, y señaló que Code Pink fue cofundada por la esposa de Singham, la activista Jodie Evans. Fox News describió de manera similar a Evans como cofundadora de Code Pink y dijo, citando fuentes, que Evans también era un objetivo de la investigación.
Donaciones políticas
The Daily Wire informó que OpenSecrets rastreó alrededor de 70,000 dólares en donaciones políticas directas realizadas por Singham, incluidas contribuciones que, según dijo, fueron a la representante Pramila Jayapal y a la entonces representante Tulsi Gabbard, entre otros. OpenSecrets no era accesible en el material fuente proporcionado, por lo que los totales específicos y el desglose de los receptores citados por The Daily Wire no pudieron ser confirmados independientemente a partir de registros de financiamiento de campaña primarios dentro de las fuentes revisadas.
