Un grand jury fédéral à Manhattan a émis des assignations dans le cadre d'une enquête du ministère de la Justice sur Neville Roy Singham, un entrepreneur technologique né aux États-Unis qui réside à Shanghai et qui a été accusé par des critiques et certains législateurs de promouvoir des messages alignés sur le Parti communiste chinois par l'intermédiaire de groupes activistes et d'organisations à but non lucratif américains.
Un grand jury fédéral à Manhattan a émis des assignations dans le cadre d'une enquête du ministère de la Justice sur le réseau financier de Neville Roy Singham, selon Fox News, qui cite des sources proches du dossier. The Daily Wire a rapporté que le ministère de la Justice lui a confirmé l'ouverture d'une enquête par un grand jury, mais le ministère n'a pas détaillé publiquement la portée d'une quelconque investigation.
Fox News a rapporté que l'enquête a été lancée par Jay Clayton, procureur fédéral pour le district sud de New York, et autorisée par le procureur général par intérim Todd Blanche. Fox a indiqué que les enquêteurs examinent si Singham, les organisations qu'il a financées, ou leurs dirigeants ont commis des crimes financiers tels que la fraude électronique, la fraude bancaire ou le blanchiment d'argent.
Fox News a également rapporté que le grand jury a demandé des relevés bancaires et d'autres documents financiers liés à des organisations dans l'orbite de Singham. Un porte-parole du bureau du procureur fédéral a refusé de commenter auprès de Fox, selon son rapport.
Allégations sur les flux financiers et Goldman Sachs
Fox News a rapporté que Singham a transféré d'importantes sommes d'argent depuis Shanghai vers des entités basées aux États-Unis, notamment par le biais d'un véhicule philanthropique conseillé par des donateurs de Goldman Sachs qu'il a identifié comme le « GS Donor Advised Philanthropy Fund for Wealth Management Inc. ». The Daily Wire, citant Fox News, a décrit le montant comme étant de 285 millions de dollars.
Fox News a en outre rapporté que le secrétaire au Trésor Scott Bessent a rencontré à New York le PDG de Goldman Sachs, David Solomon, pour discuter du rôle de cette branche philanthropique dans la facilitation des transferts vers des organisations à but non lucratif américaines. Un porte-parole du département du Trésor a refusé de commenter auprès de Fox, et Fox a rapporté qu'une personne familière avec la réunion a confirmé qu'elle avait eu lieu mais n'a pas discuté du fond.
Fox a également rapporté que des sources ont décrit Bessent comme exhortant Goldman Sachs à coopérer avec les enquêteurs fédéraux, et que Goldman avait mis fin à sa relation avec Singham en février 2024 suite à un examen public. Ces détails n'ont pas été confirmés par des documents publics indépendants dans les sources examinées.
Liens avec des groupes activistes
The Daily Wire a rapporté que Singham est lié à des organisations telles que The People's Forum, le Party for Socialism and Liberation et Code Pink, et a noté que Code Pink a été cofondé par l'épouse de Singham, l'activiste Jodie Evans. Fox News a décrit de la même manière Evans comme une cofondatrice de Code Pink et a déclaré, citant des sources, qu'Evans était également une cible de l'enquête.
Dons politiques
The Daily Wire a rapporté qu'OpenSecrets a suivi environ 70 000 dollars de dons politiques directs effectués par Singham, incluant des contributions qui, selon le site, ont été versées à la représentante Pramila Jayapal et à l'ancienne représentante Tulsi Gabbard, entre autres. OpenSecrets lui-même n'était pas accessible dans le matériel source fourni, donc les totaux spécifiques et la ventilation des bénéficiaires cités par The Daily Wire n'ont pas pu être confirmés indépendamment à partir des dossiers primaires de financement de campagne au sein des sources examinées.
