تُعرّض القواعد البريطانية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في 17 يوليو شركات العملات المشفرة للمساءلة الجنائية التي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 14 عاماً في حال تلقي أو الاحتفاظ بأصول مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. ويضيف هذا التصنيف جرائم بموجب المادة 17ج من قانون الأمن القومي لعام 2023، مما يتطلب من الشركات تتبع توقيت ومصدر المحافظ الرقمية. وتعد عملية التسوية عبر تقنية البلوكشين قبل تحديد هوية الأطراف التحدي التشغيلي الرئيسي للبورصات وشركات الحفظ المرتبطة بالمملكة المتحدة.
أصبح الحرس الثوري الإيراني واحداً من أوائل الكيانات الثلاثة التي أُضيفت إلى الملحق 6أ، مما يترتب عليه مسؤولية جنائية عندما يحصل شخص ما على منفعة أو يقبلها أو يحتفظ بها وهو يعلم أو ينبغي عليه منطقياً معرفة مصدرها. وتغطي هذه الجريمة تقديم المنفعة بشكل مباشر أو غير مباشر عبر وسطاء، وتسري على الأصول المشفرة على الرغم من عدم ذكرها صراحة في القانون.
وتنص المادة 17ج على عقوبة قصوى بالسجن لمدة 14 عاماً عند الإدانة بالحصول على المنفعة أو الاحتفاظ بها، بينما تصل عقوبة الاتفاق على ذلك إلى 10 سنوات. وتحتفظ القواعد باستثناءات تتعلق بالمقابل المعقول للسلع أو الخدمات والأنشطة الإنسانية، لكن هذه الاستثناءات تظل خاضعة للوقائع الخاصة بكل حالة.
يتعين على الأشخاص والكيانات في المملكة المتحدة الآن الاحتفاظ بسجلات لتوقيت المعاملات، وبيانات مخاطر المحفظة عند الاستلام، وتنبيهات الإسناد اللاحقة. وتظل عمليات المراقبة الحالية لهيئة السلوك المالي سارية، إلا أن الالتزامات الجديدة تضيف مسؤولية محتملة على المديرين بموجب المادة 35 في حالات الموافقة أو الإهمال.
يعمل هذا التصنيف بشكل منفصل عن العقوبات المالية، لذا لا يشترط وجود تجميد للأصول من قبل مكتب تنفيذ العقوبات المالية (OFSI) لنشوء المسؤولية بموجب المادة 17ج. ويجب على الشركات التمييز بين النظامين عند التعامل مع تغييرات استخبارات المحافظ بعد 17 يوليو.
