Novas regras no Reino Unido que entraram em vigor em 17 de julho expõem empresas de criptoativos a responsabilidade criminal de até 14 anos de prisão por receber ou reter valores vinculados ao Corpo da Guarda da Revolução Islâmica (IRGC) do Irã. A designação adiciona as infrações da seção 17C sob a Lei de Segurança Nacional de 2023, exigindo que as empresas monitorem o momento da atribuição das carteiras e os limites de conhecimento. A liquidação em blockchain antes da identificação cria o principal desafio operacional para corretoras e custodiantes vinculados ao Reino Unido.
O IRGC tornou-se um dos três primeiros órgãos adicionados ao Anexo 6A, gerando responsabilidade quando uma pessoa obtém, aceita ou retém um benefício e sabe ou deveria saber razoavelmente sua origem. A infração abrange a provisão direta ou indireta por meio de intermediários e aplica-se a criptoativos, apesar da ausência de menção explícita na lei.
A seção 17C prevê uma sentença máxima de 14 anos de acusação formal por obter ou reter o benefício, enquanto concordar em fazê-lo acarreta até 10 anos. As regras preservam exceções para contraprestações razoáveis por bens ou serviços e atividades humanitárias, mas estas permanecem específicas a cada caso.
Pessoas e entidades do Reino Unido agora devem manter registros do momento das transações, dados de risco da carteira no recebimento e alertas de atribuição subsequentes. Os processos de monitoramento existentes da FCA se aplicam, contudo, a nova exposição adiciona potencial responsabilidade dos diretores sob a seção 35 por consentimento ou negligência.
A designação opera separadamente das sanções financeiras, portanto, um congelamento de ativos do OFSI não é necessário para que a responsabilidade da seção 17C surja. As empresas devem distinguir os dois regimes ao lidar com mudanças na inteligência de carteiras após 17 de julho.
