7月17日に施行された英国の新しい規制により、イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）に関連する価値を受け取り、または保持した暗号資産事業者は、最大14年の懲役刑という刑事責任を問われるリスクに直面することになりました。この指定により、2023年国家安全保障法に基づく第17C条の違反が追加され、企業にはウォレットの帰属時期と知識基準の追跡が求められます。英国に関連する取引所やカストディアンにとって、識別前のブロックチェーン決済が主な運用上の課題となります。
IRGCは「付表6A」に追加された最初の3団体の一つとなり、個人が利益を得る、受け入れる、または保持し、その出所を知っている、あるいは知るべき合理的根拠がある場合に責任が発生します。この違反は、仲介者を通じた直接的または間接的な提供を対象としており、法律に明示的な言及がないにもかかわらず、暗号資産にも適用されます。
第17C条では、利益の取得または保持に対して起訴された場合、最大14年の刑が科されるほか、そうすることに同意した場合は最大10年の刑が科されます。この規則には、商品やサービスに対する合理的な対価や人道的活動に関する例外規定がありますが、これらは事実に基づいて個別に判断されます。
英国の個人および法人は、取引のタイミング、受領時のウォレットのリスクデータ、その後の帰属警告に関する記録を維持しなければなりません。既存の金融行動監視機構（FCA）の監視プロセスが適用されますが、今回の新たな規制により、同意または怠慢があった場合の第35条に基づく取締役の責任が問われる可能性が出てきました。
この指定は金融制裁とは別に機能するため、第17C条の責任が発生するために英国金融制裁実施機関（OFSI）による資産凍結は必要ありません。企業は、7月17日以降のウォレットに関する情報変更を取り扱う際、これら二つの制度を区別して対応する必要があります。
