Las nuevas normas del Reino Unido, que entraron en vigor el 17 de julio, exponen a las empresas de criptomonedas a una responsabilidad penal de hasta 14 años de prisión por recibir o retener fondos vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán. Esta designación añade los delitos de la sección 17C bajo la Ley de Seguridad Nacional de 2023, exigiendo a las firmas realizar un seguimiento del momento de atribución de las billeteras y de los umbrales de conocimiento. La liquidación en cadena de bloques anterior a la identificación supone el principal desafío operativo para las bolsas y custodios vinculados al Reino Unido.
El IRGC se convirtió en uno de los tres primeros organismos añadidos al Anexo 6A, lo que genera responsabilidad cuando una persona obtiene, acepta o retiene un beneficio y sabe o debería saber razonablemente su origen. El delito abarca la provisión directa o indirecta a través de intermediarios y se aplica a los criptoactivos a pesar de no mencionarse explícitamente en la ley.
La sección 17C conlleva una pena máxima de 14 años de prisión mediante acusación formal por obtener o retener el beneficio, mientras que acordar hacerlo conlleva hasta 10 años. Las normas mantienen excepciones por contraprestaciones razonables por bienes o servicios y por actividades humanitarias, pero estas siguen dependiendo de cada caso concreto.
Las personas y entidades del Reino Unido deben ahora mantener registros del momento de las transacciones, datos de riesgo de la billetera en el momento de la recepción y alertas de atribución posteriores. Se aplican los procesos de supervisión existentes de la FCA, pero la nueva exposición añade una posible responsabilidad de los directores bajo la sección 35 por consentimiento o negligencia.
La designación funciona de forma separada a las sanciones financieras, por lo que no es necesario un congelamiento de activos de la OFSI para que surja la responsabilidad bajo la sección 17C. Las firmas deben distinguir ambos regímenes al gestionar los cambios en la inteligencia de billeteras tras el 17 de julio.
