International Consortium of Investigative Journalists meluncurkan The Coin Laundry, mengungkap aliran uang kotor ke bursa kripto utama melalui cerita dari lebih 35 negara. Mitra mengungkap transaksi rahasia di Kanada dan tantangan regulasi dengan platform seperti Binance. Penipuan di Amerika Selatan dan Uruguay meninggalkan kerugian besar bagi investor.
Penelitian The Coin Laundry, dikoordinasikan oleh International Consortium of Investigative Journalists, melibatkan 37 mitra media dari lebih 35 negara untuk menyoroti ekonomi bayangan aktivitas kripto ilegal. Jurnalis memeriksa penipuan di seluruh dunia, mencatat bahwa regulator kesulitan melawan teknologi yang berkembang dan taktik kriminal. Fokus utama adalah layanan yang memungkinkan penjahat menukar kripto menjadi uang tunai tanpa keterlibatan perbankan utama.
Di Kanada, CBC/Radio-Canada, the Toronto Star, dan La Presse menyelidiki operasi kripto-ke-tunai. Jurnalis rahasia the Toronto Star menguji 001k.exchange, layanan berbasis Ukraina yang beroperasi di kota-kota Amerika Utara. Berpura-pura sebagai pelanggan via Telegram, reporter mentransfer 2.000 USDT—kripto tether yang dipatok ke dolar AS—ke alamat yang diberikan. Di toko pengiriman uang di pusat Toronto, ia menerima setara tunai tanpa menunjukkan identitas, hanya verifikasi dengan nomor seri uang kertas Kanada $5. Proses ini melanggar undang-undang anti-pencucian uang Kanada. Bisnis pengiriman uang mengklaim karyawan melakukan bisnis sampingan pribadi, sementara 001k.exchange tidak merespons pertanyaan.
Di Eropa, De Tijd dan Knack melaporkan bahwa Binance, bursa kripto terbesar dunia, berhenti bekerja sama dengan polisi dan otoritas yudisial Belgia sejak April. Sebelumnya kooperatif, seperti dicatat dalam laporan Europol 2023, Binance kini mengabaikan permintaan data akun mencurigakan di negara-negara UE. Spesialis kripto polisi federal Belgia Kevin Wiliquet menyatakan, “Binance selalu bekerja sama baik dengan polisi Belgia. Tapi tiba-tiba, pada titik tertentu, menolak bekerja sama dengan polisi. Itu benar-benar baru-baru ini.” Binance memindahkan pelanggan Belgia ke divisi Polandia pada 2023 dan menyimpan data di yurisdiksi seperti Seychelles, menyulitkan akses. Bursa tersebut mengklaim secara rutin bekerja sama secara global untuk memerangi kejahatan keuangan.
Di Amerika Selatan, CONNECTAS, Vistazo, dan El Espectador mengungkap skema ADN Business School di Ekuador dan Kolombia, melibatkan mantan aktris dan gereja. Itu mempromosikan pendapatan cepat via forex, taruhan, dan kripto, menyebabkan kerugian $176 juta di 36 kripto, dilacak ke dompet Binance. Hanya $500 yang dipulihkan karena penundaan dan kurangnya detail dompet institusional.
Di Uruguay, Búsqueda merinci tuduhan terhadap mantan pemain rugby Gonzalo Campomar dan Martín Cajal atas skema yang menjanjikan pengembalian bulanan 2% pada investasi kripto. Campomar melarikan diri pada Oktober 2024 setelah keluhan muncul; total korban dan jumlah dicuri masih tidak jelas, dengan beberapa menghindari tindakan hukum karena asal dana. Keduanya tidak merespons permintaan komentar.