国際調査報道ジャーナリスト連合（ICIJ）がThe Coin Laundryを発表し、35カ国超の報道を通じて主要暗号資産取引所への汚い資金の流れを暴露。パートナーはカナダでの秘密取引とBinanceなどのプラットフォームの規制課題を明らかに。南米とウルグアイの詐欺で投資家に大きな損失。
国際調査報道ジャーナリスト連合（ICIJ）が調整したThe Coin Laundry調査は、35カ国超から37のメディアパートナーを巻き込み、違法な暗号資産活動の影の経済を浮き彫りにした。ジャーナリストたちは世界中の詐欺を検証し、規制当局が進化する技術と犯罪の手口に苦戦している点を指摘。主要な焦点は、犯罪者が主流銀行を介さずに暗号資産を現金化できるサービスだった。
カナダでは、CBC/Radio-Canada、Toronto Star、La Presseが暗号資産から現金への操作を調査。Toronto Starの潜入ジャーナリストが、北米都市で活動するウクライナ拠点の001k.exchangeをテストした。Telegramで客を装い、記者 は2,000 USDT（米ドルにペッグされたテザー暗号資産）を指定アドレスに送金。トロント中心部の送金店で、身分証明なしに現金相当額を受け取り、カナダ5ドル札のシリアルナンバーで確認しただけだった。このプロセスはカナダのマネーロンダリング防止法に違反。送金業者は従業員の個人的副業だと主張し、001k.exchangeは問い合わせに回答なし。
欧州では、De TijdとKnackが、世界最大の暗号資産取引所Binanceが4月以降ベルギー警察・司法当局との協力を停止したと報じた。2023年のEuropol報告で以前は協力的だったが、現在はEU諸国での疑わしいアカウントデータ要求を無視。ベルギー連邦警察の暗号資産専門家ケビン・ウィリケ氏は「Binanceはベルギー警察と常に良好に協力してきた。だが突然、ある時点で警察との協力を拒否した。本当に最近のことだ」と述べた。Binanceは2023年にベルギー顧客をポーランド部門に移し、セーシェルなどの管轄でデータを保管し、アクセスを複雑化。取引所側は金融犯罪対策で世界的に定期的に協力していると主張。
南米では、CONNECTAS、Vistazo、El Espectadorがエクアドル・コロンビアのADN Business Schoolスキームを暴露。元女優と教会が関与し、FX、賭博、暗号資産で迅速利益を宣伝、36種類の暗号資産で1億7600万ドルの損失を生み、Binanceウォレットに追跡。機関ウォレット詳細不足と遅れで500ドルしか回収できず。
ウルグアイでは、Búsquedaが元ラグビー選手ゴンサロ・カンポマルとマルティン・カハルに対する訴追を詳報。暗号資産投資で月2%リターンを約束するスキーム。カンポマルは2024年10月に苦情発生後逃亡；被害者数と盗難額不明、一部は資金源で法的措置避け。両者ともコメント要請に無応。