El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación lanzó The Coin Laundry, exponiendo flujos de dinero sucio hacia grandes bolsas de criptomonedas a través de historias de más de 35 países. Socios revelaron transacciones encubiertas en Canadá y desafíos regulatorios con plataformas como Binance. Estafas en Sudamérica y Uruguay dejaron a inversores con pérdidas significativas.
La investigación The Coin Laundry, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, involucró a 37 socios mediáticos de más de 35 países para destacar una economía en la sombra de actividades ilícitas con criptomonedas. Periodistas examinaron estafas en todo el mundo, señalando que los reguladores luchan contra la tecnología en evolución y las tácticas criminales. Un enfoque clave fue en servicios que permiten a los criminales convertir criptomonedas en efectivo sin involucrar al sistema bancario tradicional.
En Canadá, CBC/Radio-Canada, the Toronto Star y La Presse investigaron operaciones de cripto a efectivo. Un periodista encubierto de the Toronto Star probó 001k.exchange, un servicio con base en Ucrania que opera en ciudades de Norteamérica. Haciendo pasar por un cliente vía Telegram, el reportero transfirió 2.000 USDT —una criptomoneda tether vinculada al dólar estadounidense— a una dirección proporcionada. En una tienda de remesas en el centro de Toronto, recogió el equivalente en efectivo sin mostrar identificación, solo verificando con el número de serie de un billete canadiense de 5 dólares. Este proceso violó las leyes canadienses contra el lavado de dinero. El negocio de remesas afirmó que el empleado realizaba un negocio personal paralelo, mientras que 001k.exchange no respondió a las consultas.
En Europa, De Tijd y Knack informaron que Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, dejó de cooperar con la policía y autoridades judiciales belgas desde abril. Previamente cooperativo, como se señaló en un informe de Europol de 2023, Binance ahora ignora solicitudes de datos sobre cuentas sospechosas en estados de la UE. El especialista en cripto de la policía federal belga Kevin Wiliquet declaró: «Binance siempre ha cooperado bien con la policía belga. Pero de repente, en un cierto punto, se negó a cooperar con la policía. Eso es realmente muy reciente». Binance trasladó a sus clientes belgas a su división polaca en 2023 y almacena datos en jurisdicciones como Seychelles, complicando el acceso. La bolsa afirmó que coopera regularmente a nivel global para combatir el crimen financiero.
En Sudamérica, CONNECTAS, Vistazo y El Espectador expusieron el esquema de ADN Business School en Ecuador y Colombia, involucrando a una ex actriz y una iglesia. Promovía ganancias rápidas vía forex, apuestas y cripto, lo que llevó a pérdidas de 176 millones de dólares en 36 criptomonedas, rastreadas a billeteras de Binance. Solo se han recuperado 500 dólares debido a demoras y falta de detalles de billeteras institucionales.
En Uruguay, Búsqueda detalló cargos contra el ex jugador de rugby Gonzalo Campomar y Martín Cajal por un esquema que prometía retornos mensuales del 2% en inversiones cripto. Campomar huyó en octubre de 2024 tras surgir quejas; el total de víctimas y monto robado siguen sin aclararse, con algunos evitando acciones legales por el origen de los fondos. Ninguno respondió a solicitudes de comentarios.