أطلق الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين 'The Coin Laundry'، مكشفًا تدفقات الأموال القذرة إلى بورصات العملات المشفرة الكبرى من خلال قصص من أكثر من 35 دولة. كشف الشركاء عن معاملات سرية في كندا وتحديات تنظيمية مع منصات مثل Binance. احتيالات في أمريكا الجنوبية وأوروغواي تسببت في خسائر كبيرة للمستثمرين.
شملت تحقيق 'The Coin Laundry'، الذي نسقته الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، 37 شريكًا إعلاميًا من أكثر من 35 دولة لتسليط الضوء على اقتصاد الظل في الأنشطة غير المشروعة بالعملات المشفرة. فحص الصحفيون الاحتيالات عالميًا، مشيرين إلى أن الجهات التنظيمية تواجه صعوبة في مواجهة التكنولوجيا المتطورة والتكتيكات الإجرامية. كان التركيز الرئيسي على الخدمات التي تسمح للمجرمين بتحويل العملات المشفرة إلى نقد دون تورط البنوك التقليدية.
في كندا، حققت CBC/Radio-Canada وToronto Star وLa Presse في عمليات تحويل العملات المشفرة إلى نقد. اختبر صحفي سري من Toronto Star خدمة 001k.exchange، وهي خدمة مقرها أوكرانيا تعمل في مدن أمريكا الشمالية. متظاهرًا بأنه عميل عبر Telegram، نقل المراسل 2000 USDT —عملة مشفرة tether مرتبطة بالدولار الأمريكي— إلى عنوان مقدم. في متجر تحويل حوالات في وسط تورونتو، استلم المبلغ النقدي المكافئ دون إظهار هوية، فقط بالتحقق من رقم تسلسلي لبنكنوت كندي بقيمة 5 دولارات. هذه العملية انتهكت قوانين كندا المضادة لغسيل الأموال. ادّعى عمل تحويل الحوالات أن الموظف كان يدير أعمالًا جانبية شخصية، بينما لم يرد 001k.exchange على الاستفسارات.
في أوروبا، أفاد De Tijd وKnack بأن Binance، أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، توقفت عن التعاون مع الشرطة وسلطات القضاء البلجيكية منذ أبريل. كانت متعاونة سابقًا كما ورد في تقرير Europol لعام 2023، لكن Binance الآن تتجاهل طلبات البيانات حول الحسابات المشبوهة عبر دول الاتحاد الأوروبي. قال المتخصص في العملات المشفرة في الشرطة الاتحادية البلجيكية كيفن ويليكيت: «لقد تعاونت Binance دائمًا جيدًا مع الشرطة البلجيكية. لكن فجأة، في نقطة معينة، رفضت التعاون مع الشرطة. هذا حديث جدًا». نقلت Binance عملاءها البلجيكيين إلى قسمها البولندي في 2023 وتخزن البيانات في مناطق اختصاص مثل سيشل، مما يعقد الوصول. ادّعت البورصة أنها تتعاون بانتظام عالميًا لمكافحة الجريمة المالية.
في أمريكا الجنوبية، كشفت CONNECTAS وVistazo وEl Espectador عن مخطط ADN Business School في الإكوادور وكولومبيا، يشمل ممثلة سابقة وكنيسة. روّج لأرباح سريعة عبر الفوركس والرهانات والعملات المشفرة، مما أدى إلى خسائر بـ176 مليون دولار عبر 36 عملة مشفرة، مرتبطة بمحافظ Binance. تم استرداد 500 دولار فقط بسبب التأخيرات وعدم توفر تفاصيل المحافظ المؤسسية.
في أوروغواي، تفصّلت Búsqueda التهم ضد اللاعب السابق في الرغبي غونزالو كامبومار ومارتين كاخال في مخطط يعد بعوائد شهرية 2% على استثمارات العملات المشفرة. هرب كامبومار في أكتوبر 2024 بعد ظهور الشكاوى؛ يظل عدد الضحايا والمبلغ المسروق غير واضح، مع تجنب بعضهم الإجراءات القانونية بسبب مصادر الأموال. لم يرد أي منهما على طلبات التعليق.