O Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos lançou The Coin Laundry, expondo fluxos de dinheiro sujo para grandes bolsas de criptomoedas por meio de histórias de mais de 35 países. Parceiros revelaram transações secretas no Canadá e desafios regulatórios com plataformas como Binance. Golpes na América do Sul e Uruguai deixaram investidores com perdas significativas.
A investigação The Coin Laundry, coordenada pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, envolveu 37 parceiros de mídia de mais de 35 países para destacar uma economia paralela de atividades ilícitas com criptomoedas. Jornalistas examinaram golpes em todo o mundo, observando que os reguladores lutam contra tecnologias em evolução e táticas criminosas. Um foco principal foi em serviços que permitem aos criminosos converter criptomoedas em dinheiro sem envolvimento bancário convencional.
No Canadá, CBC/Radio-Canada, the Toronto Star e La Presse investigaram operações de cripto-para-dinheiro. Um jornalista disfarçado do the Toronto Star testou 001k.exchange, um serviço baseado na Ucrânia que opera em cidades norte-americanas. Posando como cliente via Telegram, o repórter transferiu 2.000 USDT — uma criptomoeda tether atrelada ao dólar americano — para um endereço fornecido. Em uma loja de remessas no centro de Toronto, ela coletou o equivalente em dinheiro sem mostrar identificação, verificando apenas com o número de série de uma nota canadense de $5. Esse processo violou as leis canadenses de combate à lavagem de dinheiro. O negócio de remessas alegou que o funcionário estava conduzindo negócios paralelos pessoais, enquanto 001k.exchange não respondeu a consultas.
Na Europa, De Tijd e Knack relataram que a Binance, maior bolsa de criptomoedas do mundo, parou de cooperar com a polícia e autoridades judiciais belgas desde abril. Anteriormente cooperativa, conforme relatado em um relatório Europol de 2023, a Binance agora ignora pedidos de dados sobre contas suspeitas em estados da UE. O especialista em cripto da polícia federal belga Kevin Wiliquet afirmou: “A Binance sempre cooperou bem com a polícia belga. Mas de repente, em certo ponto, recusou-se a cooperar com a polícia. Isso é bem recente.” A Binance transferiu clientes belgas para sua divisão polonesa em 2023 e armazena dados em jurisdições como Seychelles, complicando o acesso. A bolsa afirmou que coopera regularmente globalmente para combater o crime financeiro.
Na América do Sul, CONNECTAS, Vistazo e El Espectador expuseram o esquema ADN Business School no Equador e Colômbia, envolvendo uma ex-atriz e uma igreja. Promovia ganhos rápidos via forex, apostas e cripto, levando a perdas de US$ 176 milhões em 36 criptomoedas, rastreadas para carteiras Binance. Apenas US$ 500 foram recuperados devido a atrasos e falta de detalhes de carteiras institucionais.
No Uruguai, Búsqueda detalhou acusações contra o ex-jogador de rúgbi Gonzalo Campomar e Martín Cajal por um esquema prometendo 2% de retorno mensal em investimentos cripto. Campomar fugiu em outubro de 2024 após surgirem queixas; o total de vítimas e valor roubado permanece incerto, com alguns evitando ações legais devido à origem dos fundos. Nenhum respondeu a pedidos de comentário.