Le Consortium international des journalistes d'investigation a lancé The Coin Laundry, exposant les flux d'argent sale vers les grandes plateformes d'échange de cryptomonnaies à travers des reportages de plus de 35 pays. Les partenaires ont révélé des transactions secrètes au Canada et des défis réglementaires avec des plateformes comme Binance. Des arnaques en Amérique du Sud et en Uruguay ont causé des pertes importantes aux investisseurs.
L'enquête The Coin Laundry, coordonnée par le Consortium international des journalistes d'investigation, a impliqué 37 partenaires médiatiques de plus de 35 pays pour mettre en lumière une économie souterraine d'activités illicites en cryptomonnaies. Les journalistes ont examiné des arnaques dans le monde entier, notant que les régulateurs peinent face à l'évolution technologique et aux tactiques criminelles. Un axe principal portait sur les services permettant aux criminels de convertir des cryptomonnaies en espèces sans passer par les banques traditionnelles.
Au Canada, CBC/Radio-Canada, the Toronto Star et La Presse ont enquêté sur des opérations crypto-espèces. Un journaliste infiltré du the Toronto Star a testé 001k.exchange, un service basé en Ukraine opérant dans des villes d'Amérique du Nord. Se faisant passer pour un client via Telegram, le reporter a transféré 2 000 USDT — une cryptomonnaie tether indexée sur le dollar américain — vers une adresse fournie. Dans une boutique de transfert d'argent du centre de Toronto, elle a récupéré l'équivalent en espèces sans présenter d'identification, ne vérifiant qu'avec le numéro de série d'un billet canadien de 5 dollars. Ce processus a violé les lois canadiennes anti-blanchiment. L'entreprise de transfert a affirmé que l'employé menait une activité parallèle personnelle, tandis que 001k.exchange n'a pas répondu aux demandes.
En Europe, De Tijd et Knack ont rapporté que Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, a cessé de coopérer avec la police et les autorités judiciaires belges depuis avril. Précédemment coopérative, comme indiqué dans un rapport Europol de 2023, Binance ignore désormais les demandes de données sur des comptes suspects dans les États de l'UE. Le spécialiste crypto de la police fédérale belge Kevin Wiliquet a déclaré : « Binance a toujours bien coopéré avec la police belge. Mais soudainement, à un certain moment, elle a refusé de coopérer avec la police. C'est vraiment très récent. » Binance a transféré ses clients belges vers sa division polonaise en 2023 et stocke les données dans des juridictions comme les Seychelles, compliquant l'accès. La plateforme affirme coopérer régulièrement au niveau mondial pour lutter contre la criminalité financière.
En Amérique du Sud, CONNECTAS, Vistazo et El Espectador ont exposé l'escroquerie ADN Business School en Équateur et en Colombie, impliquant une ancienne actrice et une église. Elle promettait des gains rapides via forex, paris et crypto, entraînant 176 millions de dollars de pertes sur 36 cryptomonnaies, tracées vers des portefeuilles Binance. Seulement 500 dollars ont été récupérés en raison de retards et du manque de détails sur les portefeuilles institutionnels.
En Uruguay, Búsqueda a détaillé les accusations contre l'ancien joueur de rugby Gonzalo Campomar et Martín Cajal pour un schéma promettant 2 % de rendement mensuel sur des investissements crypto. Campomar a fui en octobre 2024 après l'émergence de plaintes ; le nombre total de victimes et le montant volé restent incertains, certains évitant les poursuites judiciaires en raison de l'origine des fonds. Aucun n'a répondu aux demandes de commentaires.