International Consortium of Investigative Journalists lanserade The Coin Laundry och exponerade smutsiga penningflöden till stora kryptobörser genom berättelser från över 35 länder. Partner avslöjade hemliga transaktioner i Kanada och regulatoriska utmaningar med plattformar som Binance. Bedrägerier i Sydamerika och Uruguay lämnade investerare med stora förluster.
The Coin Laundry-granskningen, koordinerad av International Consortium of Investigative Journalists, involverade 37 mediepartners från mer än 35 länder för att belysa en skuggekonomi med olagliga kryptovalutaktiviteter. Journalister undersökte bedrägerier världen över och noterade att regulatorer kämpar mot utvecklande teknologi och kriminella metoder. Ett nyckelfokus var tjänster som låter brottslingar ta ut kryptovaluta i kontanter utan inblandning från traditionella banker.
I Kanada undersökte CBC/Radio-Canada, Toronto Star och La Presse kryptotill-kontant-operationer. En undersökande journalist från Toronto Star testade 001k.exchange, en Ukraina-baserad tjänst som verkar i nordamerikanska städer. Under täckmantel som kund via Telegram överförde reportern 2 000 USDT – en tether-kryptovaluta knuten till den amerikanska dollarn – till en angiven adress. På en växlingsbutik i centrala Toronto hämtade hon ut kontant motsvarigheten utan att visa legitimation, endast genom att verifiera serienumret på en kanadensisk 5-dollarsedel. Denna process bröt mot kanadensiska lagar mot penningtvätt. Växlingsföretaget hävdade att anställden drev personlig sidoverksamhet, medan 001k.exchange inte svarade på förfrågningar.
I Europa rapporterade De Tijd och Knack att Binance, världens största kryptobörs, slutade samarbeta med belgisk polis och rättsväsende sedan april. Tidigare samarbetsvillig enligt en Europol-rapport från 2023 ignorerar Binance nu förfrågningar om data kring misstänkta konton i EU-stater. Belgisk federal polis kryptospecialist Kevin Wiliquet uppgav: «Binance har alltid samarbetat bra med belgisk polis. Men plötsligt, vid en viss punkt, vägrade de samarbeta med polisen. Det är verkligen väldigt nyligen.» Binance flyttade belgiska kunder till sin polska avdelning 2023 och lagrar data i jurisdiktioner som Seychellerna, vilket komplicerar åtkomst. Börsen hävdar att de regelbundet samarbetar globalt mot finansiell brottslighet.
I Sydamerika exponerade CONNECTAS, Vistazo och El Espectador ADN Business School-schemat i Ecuador och Colombia, involverande en före detta skådespelerska och en kyrka. Det marknadsförde snabba vinster via forex, vadslagning och krypto, vilket ledde till 176 miljoner dollar i förluster över 36 kryptovalutor, spårade till Binance-plånböcker. Endast 500 dollar har återfåtts på grund av förseningar och brist på institutionella plånboksdetaljer.
I Uruguay beskrev Búsqueda åtal mot före detta rugbynspelaren Gonzalo Campomar och Martín Cajal för ett schema som lovade 2 procent månatlig avkastning på kryptoinvesteringar. Campomar flydde i oktober 2024 efter klagomål; totalt antal offer och stulet belopp är oklart, med vissa som undviker rättsliga åtgärder på grund av fonders ursprung. Ingen svarade på kommentarsförfrågningar.