Le 17 janvier 2025, un tribunal fédéral a approuvé un règlement qui met fin à un litige de longue date impliquant la Fondation Alavi et des intérêts dans la tour de bureaux de Manhattan située au 650 de la Cinquième Avenue. Les principaux termes du règlement, notamment le transfert des actifs d'Alavi à une organisation caritative nouvellement créée et l'octroi de 318 millions de dollars de paiements ou de décharges au gouvernement américain et aux créanciers de jugements en matière de terrorisme, ont été décrits ultérieurement dans un document déposé auprès de l'autorité de régulation des organisations caritatives de New York et rapporté par Jewish Insider.
Le 17 janvier 2025, un tribunal fédéral a approuvé un accord de règlement dans une affaire qui découle d'années d'efforts déployés par les États-Unis pour confisquer des intérêts liés à l'immeuble de bureaux de 36 étages situé au 650 de la Cinquième Avenue à Manhattan.
Historique du litige
La Fondation Alavi détient depuis longtemps une participation de 60 % dans l'immeuble par le biais d'une structure de partenariat, tandis que le gouvernement américain a poursuivi des demandes de confiscation liées à la participation minoritaire de l'immeuble et aux liens présumés avec l'Iran. En juin 2017, le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York a annoncé le verdict d'un jury déclarant l'immeuble - décrit par le ministère de la Justice comme valant plus de 500 millions de dollars - ainsi que d'autres propriétés et fonds, confiscables en tant que produits de violations présumées des sanctions contre l'Iran et du blanchiment d'argent. Le ministère de la justice a déclaré à l'époque qu'il s'agissait du plus important verdict de confiscation civile prononcé par un jury et de la plus importante confiscation civile liée au terrorisme de l'histoire des États-Unis.
En août 2019, une cour d'appel fédérale a annulé le verdict de confiscation de 2017 et a ordonné la poursuite de la procédure, laissant l'affaire en suspens.
Conditions décrites dans le dossier de l'association caritative new-yorkaise
Les principales conditions financières du règlement ont été décrites dans un document déposé le 12 janvier auprès de l'organisme de réglementation des œuvres de bienfaisance de New York, qui a ensuite été rapporté par Jewish Insider et résumé par d'autres traqueurs immobiliers et juridiques. L'accord prévoit le transfert des actifs d'Alavi à une nouvelle entité, la Fondation Amir Kabir, et "le paiement ou la libération d'un total de 318 millions de dollars" au gouvernement américain et aux créanciers du jugement sur le terrorisme.
Le document indique également qu'une majorité de ce montant sera réglée par un échange impliquant la participation de 40 % détenue par Assa Corporation, une entité que les procureurs américains ont décrite dans des documents judiciaires et des déclarations publiques antérieures comme étant indirectement détenue par la banque iranienne Melli. Le dossier indique que cette participation est détenue par le gouvernement américain et que les revenus locatifs associés à cette part se sont accumulés au cours du litige et sont conservés sur un compte contrôlé par l'U.S. Marshals Service.
Le Daily Wire a indiqué que la participation de 40 % valait 174 millions de dollars. Aucune confirmation indépendante de cette évaluation spécifique n'a été trouvée dans les documents de presse du ministère de la justice accessibles au public et examinés dans le cadre de cette vérification des faits.
Ordonnance de mise sous scellés
Le Daily Wire a également rapporté que, le 11 mars 2026, le juge de district américain Loretta A. Preska a accédé à une demande de mise sous scellés d'une ordonnance relative au règlement. Les documents judiciaires sous-jacents cités par le média n'ont pas fait l'objet d'un examen indépendant ici, et l'étendue de ce qui a été mis sous scellés n'a pas pu être confirmée par les annonces officielles du tribunal.
Affaire criminelle antérieure impliquant l'ancien président d'Alavi
Par ailleurs, le ministère de la Justice a déjà intenté une action pénale pour obstruction à l'encontre de Farshid Jahedi, ancien président de la Fondation Alavi. Les procureurs fédéraux ont déclaré qu'il avait été inculpé en 2009 pour la destruction présumée de documents cités à comparaître par un grand jury enquêtant sur les relations d'Alavi avec la Bank Melli et sur des questions liées à la propriété de l'immeuble. Le ministère de la Justice a déclaré que M. Jahedi avait plaidé coupable et avait été condamné en 2010 à trois mois de prison.
Questions de contrôle et de gouvernance soulevées par des critiques externes
Selon la déclaration de charité du 12 janvier décrite par Jewish Insider et référencée par le Daily Wire, le procureur général de New York, Letitia James, a accepté le cadre de surveillance caritative de l'accord, en vertu duquel la nouvelle fondation serait soumise à une surveillance pendant cinq ans.
Le Daily Wire rapporte également que l'avocat d'Alavi, Daniel Ruzumna, a déclaré que le conseil d'administration d'Alavi a changé depuis le début du litige et que les dirigeants de la nouvelle fondation ont été interrogés par le ministère de la Justice sans objection, ajoutant que la nouvelle fondation et les membres de son conseil d'administration n'ont aucune relation avec le gouvernement iranien.
Le média a également cité des commentaires attribués à Lara Burns - identifiée comme un ancien agent du FBI et un chercheur sur le terrorisme à l'université George Washington - qui s'inquiète du fait que la restructuration pourrait rendre plus difficile le suivi de l'influence ou du contrôle.
Affirmations concernant le financement des mosquées et la surveillance politique
Le Daily Wire a rapporté que la Fondation Alavi a contribué au financement de la mosquée de Manassas, en Virginie du Nord, et a cité une lettre datant de 2023, émanant de membres républicains du Congrès, qui s'inquiétaient des activités d'influence iranienne dans les mosquées américaines, y compris la mosquée de Manassas. Cette lettre du 28 juillet 2023 affirme que la mosquée a reçu environ 200 000 dollars de la part d'Alavi et cite des rapports et des images qui, selon elle, montrent des symboles du régime iranien et des expositions à l'intérieur de la mosquée.
Certaines affirmations supplémentaires dans le rapport du Daily Wire - telles que les références à un "événement en l'honneur" du chef suprême de l'Iran après sa mort présumée, et l'utilisation du nom de l'opération "Operation Epic Fury" - n'ont pas été corroborées par les documents du ministère de la Justice ou le dépôt de l'organisation caritative de New York décrits ci-dessus et n'étaient pas nécessaires pour décrire l'accord en lui-même.
