投資家グループが、Goliath Venturesが運営する3億2800万ドルの仮想通貨ポンジ・スキームを可能にしたとしてJPMorgan Chaseに対する集団訴訟を提起した。訴状では、同行が詐欺行為のための数億ドルの取引を処理しながら明らかな警告兆候を無視したと主張している。2000人以上の被害者が影響を受けたという。
Goliath Venturesの投資家らは、カリフォルニア北部地区連邦裁判所に、3億2800万ドルの仮想通貨ポンジ・スキームを支援したとされる役割でJPMorgan Chaseを標的にした集団訴訟を提起した。原告のRobby Alan Steeleとその法律チームが水曜日に提出した訴状では、同行がGoliathの唯一の金融機関として機能し、2023年1月から2025年6月にかけて約2億5300万ドルの預金を処理したと主張している。
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JPMorgan Chaseは、機関投資家向けにスポットおよびデリバティブを含む暗号資産取引サービスを提供する可能性を探っています。この動きは、顧客需要の増大とデジタル資産に対する米国の規制環境の改善を受けてのものであり、同行の取り組みは初期段階にあり、需要、リスク、規制実現可能性などの要因に依存します。
フロリダの投資家らがAlston & Bird法律事務所に対し、Goliath Venturesが運営する3億2,800万ドルの仮想通貨ポンジスキームで本質的な役割を果たしたとして集団訴訟を提起した。訴状では、同事務所が契約書を作成し、詐欺を可能にした誤解を招く法的助言を提供したと主張している。CEOクリストファー・アレクサンダー・デルガド氏は電信詐欺とマネーロンダリングの連邦罪で起訴されている。
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連邦捜査官がGoliath VenturesのCEO、Christopher Alexander Delgadoを、3億2800万ドルの暗号資産投資詐欺に関連する電信詐欺とマネーロンダリングの罪で逮捕した。当局は、この運営を流動性プールからのリターンを約束したが新規投資家の資金で早期投資家に支払う典型的なポンジスキームだと形容している。Delgadoはオーランドでの逮捕後、100万ドルの保釈金で釈放された。
投資家グループが、サンフランシスコ拠点のCere Networkとその創設者Fred Jinを巨額の暗号通貨詐欺を主導したとして1億ドルの連邦訴訟を提起した。訴訟は、同社のブロックチェーン 기반クラウドストレージ技術に関する虚偽の主張と、トークン価値を壊滅させたポンプアンドダンプスキームを主張している。原告は2,500万ドルの損失と7,500万ドルの懲罰的損害賠償を求めている。
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SEC 1400万ドル暗号詐欺容疑シリーズの進行中、この米証券取引委員会（SEC）は2025年12月19日、偽WhatsAppグループ、ディープフェイク搭載SNS広告、AI生成アドバイス、偽取引プラットフォームにより投資家から1400万ドル超を詐取したとして7つの事業体を告発した。実際の取引はなく、資金は海外でマネーロンダリングされた。同局はSNS詐欺に関する投資家警報も発行した。
マサチューセッツ州司法長官のアンドレア・ジョイ・キャンベル氏は、Bitcoin Depotに対し訴訟を起こし、暗号通貨キオスク運営者が住民に数百万ドルの被害をもたらす詐欺を助長したと非難した。この措置は、州内で損失が増加する中、同社のビットコインATM詐欺への関与を標的にしている。キャンベル氏は、より良い保護と被害者への返金のための裁判所命令を求めている。
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Jump Trading LLCとその暗号通貨部門は、2022年のTerraUSD崩壊で影響を受けた投資家からの訴訟において、カリフォルニア州裁判所に管轄権がないことを説得した。この判決により、企業は当面この訴訟を回避できる。ピーター・H・カン判事代理が命令を発令し、原告に回答の時間を与えた。