投資家グループが、Goliath Venturesが運営する3億2800万ドルの仮想通貨ポンジ・スキームを可能にしたとしてJPMorgan Chaseに対する集団訴訟を提起した。訴状では、同行が詐欺行為のための数億ドルの取引を処理しながら明らかな警告兆候を無視したと主張している。2000人以上の被害者が影響を受けたという。
Goliath Venturesの投資家らは、カリフォルニア北部地区連邦裁判所に、3億2800万ドルの仮想通貨ポンジ・スキームを支援したとされる役割でJPMorgan Chaseを標的にした集団訴訟を提起した。原告のRobby Alan Steeleとその法律チームが水曜日に提出した訴状では、同行がGoliathの唯一の金融機関として機能し、2023年1月から2025年6月にかけて約2億5300万ドルの預金を処理したと主張している。
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Morgan Stanleyは、通貨監督庁（OCC）に全国信託銀行免許を申請し、機関投資家向け暗号通貨カストディサービスを提供する。2月18日に提出された申請は、ウォール街の巨人を暗号ネイティブのカストディアンに対する直接競合に位置づけることを目的としている。この動きは、規制環境が好転する中で伝統的な銀行がデジタル資産に拡大する広範なトレンドを反映している。
フロリダの投資家らがAlston & Bird法律事務所に対し、Goliath Venturesが運営する3億2,800万ドルの仮想通貨ポンジスキームで本質的な役割を果たしたとして集団訴訟を提起した。訴状では、同事務所が契約書を作成し、詐欺を可能にした誤解を招く法的助言を提供したと主張している。CEOクリストファー・アレクサンダー・デルガド氏は電信詐欺とマネーロンダリングの連邦罪で起訴されている。
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連邦捜査官がGoliath VenturesのCEO、Christopher Alexander Delgadoを、3億2800万ドルの暗号資産投資詐欺に関連する電信詐欺とマネーロンダリングの罪で逮捕した。当局は、この運営を流動性プールからのリターンを約束したが新規投資家の資金で早期投資家に支払う典型的なポンジスキームだと形容している。Delgadoはオーランドでの逮捕後、100万ドルの保釈金で釈放された。
Citigroupは今年後半に機関投資家向けビットコインカストディを立ち上げる計画で、伝統的な銀行フレームワークに統合。Morgan Stanleyは顧客向けクリプト取引支援のため全国信託憲章を申請し、E*TRADEでのスポット取引を推進。これらの動きは、規制されたシステム内でのデジタル資産に対する機関投資家の需要増加を反映。
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Lee Jae-won, CEO of South Korean cryptocurrency exchange Bithumb, apologized for an accidental payout of 620,000 bitcoins worth 60 trillion won ($41.2 billion) during a promotional event. At a parliamentary hearing, he acknowledged failures in the internal control system and pledged compensation for affected customers. Financial authorities initiated on-site inspections at four other exchanges.