フロリダの投資家らがAlston & Bird法律事務所に対し、Goliath Venturesが運営する3億2,800万ドルの仮想通貨ポンジスキームで本質的な役割を果たしたとして集団訴訟を提起した。訴状では、同事務所が契約書を作成し、詐欺を可能にした誤解を招く法的助言を提供したと主張している。CEOクリストファー・アレクサンダー・デルガド氏は電信詐欺とマネーロンダリングの連邦罪で起訴されている。
2026年3月5日、フロリダ南部地区連邦地方裁判所に、投資家らが騙されて3億2,800万ドルの仮想通貨ポンジスキームに資金を提供させられたと主張する集団訴訟の訴状が提出され、Alston & Birdが被告として名指しされた。この訴訟はEuliano v. Alston & Bird, LLP（事件番号26-cv-60646）と題され、国際法律事務所が「投資家資金および退職資金が募集、集約、移転、展開された法的枠組みを構築した」と主張しているGoliath Venturesにこれら資金が投入されたとされている。
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欧州当局は、多国籍作戦で暗号通貨投資詐欺ネットワークを標的にし、少なくとも6億ユーロを被害者から盗んだとして9人の容疑者を逮捕した。10月末の摘発作戦は複数の国々の機関を巻き込み、現金、暗号通貨、高級品の押収につながった。被害者は欺瞞的なオンライン手法で誘い出されたが、資金を回収できなかった。
連邦捜査官がGoliath VenturesのCEO、Christopher Alexander Delgadoを、3億2800万ドルの暗号資産投資詐欺に関連する電信詐欺とマネーロンダリングの罪で逮捕した。当局は、この運営を流動性プールからのリターンを約束したが新規投資家の資金で早期投資家に支払う典型的なポンジスキームだと形容している。Delgadoはオーランドでの逮捕後、100万ドルの保釈金で釈放された。
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Goliath VenturesのCEOであるChristopher Alexander Delgadoは、投資家から少なくとも3億2800万ドルを騙し取ったとされるポンジースキームを運営した疑いで連邦起訴に直面している。このスキームは暗号通貨の流動性プールからのリターンを約束したが、資金の大部分を初期投資家への支払いや個人的贅沢に充てた。Delgadoは火曜日に逮捕され、初公判後に釈放された。
マンハッタン地区検事のアービン・ブラッグ氏は、ニューヨークの企業がライセンスなしで暗号通貨を扱うことを犯罪とする法案を共同提案した。提案されたCRYPTO法は、100万ドル超の取引を処理する者に対し、最高15年の懲役を含む重罪容疑を科す。この措置は州法を連邦基準に合わせ、暗号通貨関連犯罪と闘うことを目指す。
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Jump Trading LLCとその暗号通貨部門は、2022年のTerraUSD崩壊で影響を受けた投資家からの訴訟において、カリフォルニア州裁判所に管轄権がないことを説得した。この判決により、企業は当面この訴訟を回避できる。ピーター・H・カン判事代理が命令を発令し、原告に回答の時間を与えた。
連邦検察当局は、カンボジアのプリンス・ホールディング・グループ会長である陳志（Chen Zhi）を、強制労働を悪用した世界的な暗号通貨詐欺に関連する電信詐欺とマネーロンダリングで起訴した。米国政府は約150億ドル相当のビットコインを押収し、これは司法省史上最大の没収措置となった。陳は依然として逃亡中で、有罪判決を受ければ最大40年の懲役に直面する。
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高速ブロックチェーン技術を約束する暗号通貨プロジェクトBlockDAGは、マイニングハードウェアやスポンサー契約を含む約束を果たせなかった後、投資家の懸念を引き起こした。プロジェクトのウェブサイトは4億4200万ドルの資金を主張しているが、CEOは約2億ドルしか集まっていないと述べ、従業員への未払いや契約違反の疑惑がある。創設者Gurhan Kizilozの論争的なフィンテックLanistarとの過去が監視を強めている。